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Seminario: Gerenciamiento de Riesgo   
 
  El Seminario "Gerenciamiento del Riesgo" propuso desarrollar temas como el fraude corporativo,  el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, entre otros. El evento se realizó el jueves 21 de junio a las 18:00 hs en la sede Barrio Norte, Av. Santa Fe esq. Larrea 1079.

En suma, los temas que se debatieron fueron: 
  • El Fraude Corporativo.
  • Herramientas para prevenir fraudes: Due Dilligence y Backgrounds.
  • Sospechas de fraude interno: Auditorías Forenses.
  • Organismos internacionales emisores de estándares en antilavado de dinero (ALA) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
  • Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Definiciones y explicaciones.
  • La Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Exigencias de las instituciones financieras. Tipologías.
  • Análisis del Sistema Argentino.
  • Recupero de activos. Inteligencia comercial. Litigation Support.
  • La protección de la Propiedad Intelectual e Industrial.
Los expositores fueron: 

Dr. Agustín Flah. Master of Laws (LL.M. London Scholl of Economics and Political Science)
Dra. Mariana Idrogo. Abogada. Lic. en Ciencias Políticas (UBA) 
 
   
 
 
2009
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