Curso online

White Collar Crime (delitos de guante blanco)

Inicio 4 de mayo
100% onlineonline sincrónico
6 semanasJueves de 18:30 a 20:30 hs.
Aranceles vigentes al .

Curso sobre delincuencia económica y crimen organizado, a cargo del Doctor Mariano Borinsky, Juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Doctora Mariana Catalano, Jueza Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y del Magíster Ignacio Mahiques, Fiscal ante los Juzgados Nacionales y Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

¿Qué lográs con el programa?

Aprendé a efectuar una breve introducción sobre el Derecho Penal Económico, su definición, evolución y su relación con otras ciencias jurídicas y estudiá sus particularidades jurídico-procesales.

Analizá qué tratamiento le dispensa el Proyecto de Reforma del Código Penal a los denominados delitos económicos.

Aprendé a realizar un análisis crítico de los delitos que en la actualidad componen la legislación penal tributaria, cambiaria, aduanera y de lavado de activos, contextualizando histórica, sociológica, económica y político-criminalmente las reformas legislativas concretadas en esta materia.

Estudia las nuevas modalidades delictivas incorporadas.

Con ese marco de referencia, encará el análisis dogmático de los tipos legales actualmente vigentes.

Evaluá la jurisprudencia y doctrina penal registrada en la materia.

Profesores

Mariano Borinsky

Mariano Borinsky

Juez de la Cámara Federal de Casación Penal
Doctor en Derecho Penal

Mariana Catalano

Mariana Catalano

Jueza Cámara Federal de Apelaciones de Salta
Doctora en Derecho Constitucional

Ignacio Mahiques

Ignacio Mahiques

Fiscal ante los Juzgados Nacionales y Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

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Dirigido a

Magistrados/as, Funcionarios/as, Integrantes del Ministerio Público, empleados/as del Poder Judicial de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miembros de la Administración Pública. Abogados/as y profesionales relacionados/as con la problemática. Profesionales en Ciencias Económicas. Empresarios/as Público en general interesado/a en la materia.

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Requisitos para inscribirse

Plan de estudios

Unidad I: Derecho Penal Económico
1. Derecho penal económico: concepto, evolución histórica y principios del Derecho penal económico. Definición desde una perspectiva procesal-criminalística y criminológica. Desarrollo histórico. Criminalidad económica. Delitos de cuello blanco. lncidencia de la economía en la forma de relación social y en la construcción jurídica. Intervención del Estado en la economía. Economía de mercado. Legislación reciente y tendencias. Particularidades y principios de la legislación.
2. Traslado de las categorías de la teoría del delito al ámbito del Derecho penal económico. Problemas relevantes que presenta la estructura de 1os tipos penales. Teoría del tipo, antijuridicidad, y del error. Autoría y participación.
3. Delitos e infracciones. Sus naturalezas. La cuestión del bien jurídico. Bienes jurídicos individuales y colectivos.
4. El sujeto en el derecho penal económico y societario. Acciones realizadas en el ámbito de 1os entes colectivos. Responsabilidad de los órganos en la empresa. Responsabilidad omisiva de 1os órganos directivos. Infracción en el deber de vigilancia. La responsabilidad del representante. El actuar en el lugar del otro. Autoría mediata en aparatos organizados de poder. Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley 27401). Penas y medidas de seguridad. Importancia del tema de la criminalidad organizada y derecho comparado.
5. La práctica de la justicia penal en materia penal económica. Medidas organizativas: especialización y concentración. Procesos de gran magnitud. Particularidades jurídico-procesales.
Unidad II: Proyecto de Reforma del Código Penal
1. El Proyecto de reforma del Código Penal. Tratamiento de los delitos económicos. Incorporación de delitos previstos en leyes especiales y nuevas modalidades delictivas.
2. Delitos contra el ambiente. Principales características.
3. Delitos de corrupción.
4. Delitos informáticos. Concepto.
5. Delitos de narcotráfico y estupefacientes. Nuevos tipos penales. Organización internacional. Nuevas agravantes.
Unidad III: Delitos tributarios
1. Introducción al régimen penal tributario. Naturaleza del delito tributario. Concepto de ilícito fiscal. Breve reseña sobre las infracciones tributarias establecidas en la Ley 11683.
2. Estructura de punición de la Ley 27430. Breve comparación de las Leyes 23771, 24769 y 26735. Sucesión de las leyes penales en el tiempo. Concepto de evasión. Distintas posturas sobre el bien jurídico tutelado.
3. Los tipos penales de la ley penal tributaria.
4. Aspectos procesales.
Unidad IV: Derecho Penal Aduanero
1. Elementos básicos del derecho aduanero. Mercadería. Territorio Aduanero. Importación y exportación.
2. Contrabando. El contrabando en el concepto internacional. El contrabando como delito transnacional.
3. El delito de contrabando en la sistemática del Código Aduanero. Aspectos objetivos de la legislación aduanera. Tipología aduanera y coerción penal. Contrabando simple y agravado.
4. Infracciones y delitos aduaneros. Sanción penal y administrativa. Derecho Procesal Penal Aduanero.
Unidad V: Lavado de activos de origen delictivo y otros delitos económicos
1. El delito de lavado de activos. Fundamentos de la punibilidad. Bienes jurídicos tutelados. Problemas jurídicos penales. Antecedentes en la legislación Argentina. Derecho comparado.
2. Consideraciones generales. Tipo básico y agravado. Procedencia de un hecho delictivo anterior. Necesidad de condena del hecho precedente. Impunidad del autoencubrimiento. Delito de blanqueo imprudente. Acciones típicamente profesionales. Consecuencias accesorias. El arrepentido.
3. Régimen penal cambiario. Antecedentes históricos y bien jurídico tutelado. Actividad que se sanciona. El principio de legalidad en materia penal cambiaria. Leyes penales en blanco. Aplicación de la ley penal más benigna. Jurisprudencia.
4. Leyes de defensa de la competencia y de abastecimiento.
Unidad VI: Delitos de corrupción
Enfoque sustantivo de la corrupción. Categorización de los delitos de corrupción. La corrupción en el ámbito regional. Análisis constitucional. Los delitos de corrupción en particular. Proceso penal y gestión judicial. Mirada interdisciplinaria (política, económica y sociológica).
Bibliografía
BACIGALUPO, Enrique, Curso de Derecho Penal Económico, 2da. edición, Marcial Pons, Madrid, 2005.
BACIGALUPO, Silvina, Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Hammurabi, Buenos Aires, 2001.
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BORINSKY, Mariano, Los delitos de corrupción, Didot, Buenos Aires, 2022 (próximo a publicarse).
BORINSKY, Mariano H., Fraude Fiscal, Ediciones Didot, Buenos Aires, 2013.
BORINSKY, Mariano H., Derecho penal económico y de la empresa, Ad Hoc, Buenos Aires, 2004.
CATALANO, Mariana y BORINSKY, Mariano, Protección penal del ambiente y del patrimonio cultural. Prólogo del Dr. Ricardo Lorenzetti. Buenos Aires, Didot, 2021.
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FOLCO, Carlos M., Procedimiento tributario, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2000.
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VIRGOLINI, Julio E. S., Delito de cuello blanco. Punto de inflexión en la teoría criminológica, publicado en revista Doctrina Penal, nº 46/47, Depalma, Buenos Aires, 1989.

Requisito para aprobar el programa.
• Para la obtención de los mencionados objetivos la puesta en práctica de técnicas activas y participativas, tales como la resolución en clase de determinados casos problemáticos y el análisis de fallos.
• Como condición de regularidad será necesario contar con una asistencia del 80% y la aprobación del curso supondrá la presentación de una monografía individual que no debe superar las 12 carillas, en fuente Arial, tamaño 12, e interlineado 1,5, texto justificado y tamaño de hoja A4.
• El trabajo monográfico deberá orientarse al estudio de alguno de los tipos legales que hayan sido especialmente debatidos en clase, de la jurisprudencia nacional e internacional, de la legislación comparada en la materia, o también trabajar sobre un estudio de campo que contenga datos relativos a los procesos iniciados y sentencias recaídas en las distintas jurisdicciones y durante un período determinado.

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