Curso de PosgradoDerecho Informático Avanzado, RegTech & FinTech

Curso de Posgrado Derecho Informático Avanzado, RegTech & FinTech

Desarrollar las competencias jurídicas que permitan el manejo de los derechos, obligaciones y principios del derecho involucrados en el ejercicio en las RegTech y FinTech es otro de los objetivos de este curso.

Duración: 4 meses

Inicio: 31 de marzo

Días: Miércoles

Modalidad: Online

Tipo: Curso

Horario: 18 a 22 hs.

Área: Derecho

Sede UP:

Descripción

- Modalidad: Online
- Duración total en horas: 64 hs.
- Duración total en clases: 16 clases.
- Días y horarios de encuentro virtual: miércoles de 18 a 22hs.
- Inicio de cursada: miércoles 31 de marzo 2021.
- Finalización de cursada: miércoles 14 de julio 2021.

Forma y fecha de evaluación

- Forma de Evaluación: entrega Trabajo Final de investigación, integrador, individual y escrito.
- Fecha de entrega: miércoles 30 de junio 2021.
- Calificación: numérica.

Requisitos de Admisión

- Ser egresada/o de una carrera de grado de duración igual o superior a 4 años.

Objetivos

• Comprender el surgimiento, alcance, características, principios y abordajes del derecho informático avanzado en las problemáticas modernas legales que enfrenta esta área disciplinar del derecho.
• Adquirir y alcanzar una comprensión acabada de los conceptos, principios e implicancias de la RegTech y FinTech, y la necesidad de su estudio y abordaje desde lo legal.
• Conocer el abordaje jurídico que propone el derecho informático respecto de las RegTech y FinTech.
• Conocer el marco jurídico doctrinario, normativo y jurisprudencial vigente respecto de las RegTech y FinTech y su enfoque local, regional y global.
• Adquirir los conocimientos jurídicos necesarios para poder analizar y detectar anticipadamente los riesgos jurídicos potenciales que pueden impactar en relación a las RegTech y FinTech.
• Desarrollar capacidades jurídicas preventivas que permitan balancear de manera óptima y estratégica las elecciones jurídicas y técnicas empleadas en RegTech y FinTech, en miras a procurar elecciones óptimas contextuadas desde lo legal y técnico.
• Incorporar los conocimientos necesarios para manejar los principios que rigen a las RegTech y FinTech, sus puntos de contacto con la regulación normativa vigente y su aplicabilidad, sus enfoques teóricos y prácticos, entre otros puntos.
• Comprender acabadamente el fenómeno de las RegTech y FinTech y proveer al acercamiento de la consideración de sus aristas técnicas.
• Desarrollar las competencias jurídicas que permitan el manejo de los derechos, obligaciones y principios del derecho involucrados en el ejercicio en las RegTech y FinTech.

Contenidos

Programa

Módulo I: El Derecho Informático Avanzado.

Introducción. Conceptos. Marco fáctico, histórico, social, cultural y económico. Las tecnologías de la información en la sociedad. Relación entre el derecho y las tecnologías de información. Derecho informático como rama del derecho. Objeto de estudio. Contenidos y conceptos. Ramas de estudio en el derecho informático. Autonomía principiológica. Autonomía didáctica. El derecho informático y las demás ramas del derecho. El derecho informático y las nuevas industrias. La complejización del derecho informático. Conclusiones.

Módulo II: RegTech – Introducción y principios.

Introducción. Origen. Evolución. Conceptos. Las tecnologías regulatorias / RegTech. Sus diferencias con LegalTech. Las nuevas tecnologías. Las ventajas y beneficios de la RegTech. Soluciones. Principios. Eficiencia. Eficacia. Efectividad. Costos. Simplificación. Sostenibilidad. Sustentabilidad. Escalabilidad. Prevención y Precaución. Flexibilidad. Integración e interconectividad. Mejora continua. Tratamiento analítico de datos. Transparencia. Seguridad. Ciberseguridad. Innovación. Digitalización. Orientación a resultados. Orientación al cliente. KYC. Operatividad. Rentabilidad. Operatividad. Competitividad. Documentación. Adaptación. Colaboración. Control de fraude. Minimización de errores. Transformación. Disruptividad. Conclusiones.

Módulo III: RegTech –Problemáticas y abordaje regulatorio.

Introducción. Necesidades regulatorias. Tipos. KYC (know-your-client). AML (anti-money laundering). Panorama regulatorio local, regional y global. Las certificaciones. La autorregulación vinculante. Las buenas prácticas. Guidelines. Cumplimiento normativo. Tecnologías regulatorias y cumplimiento normativo. Problemáticas en los sistemas de cumplimiento: procesamiento de datos, volumen de datos, calidad de datos, estructuración de los datos, modelado de escenarios, gestión de riesgos, análisis de riesgos y escenarios, monitoreo y seguimiento, automatización e interpretación, identificación y eficiencia, seguimiento e interpretación, velocidad, eficiencia y capacidad, identificación de nuevas regulaciones. Dinamismo regulatorio. Heterogeneidad regulatoria. Regulación basada en principios. Conclusiones.

Módulo IV: RegTech - Data Compliance.

Concepto. La Protección de Datos Personales. Cumplimiento normativo. El rol del Compliance Officer. Registro de bases de datos. Tratamiento de datos bajo estándares normativos. Autorregulación corporativa. Regulación de tipo mínimo. Gestión y resolución estratégica de conflictos. Gestión de riesgos y oportunidades estratégicas. Identificación, prevención, monitoreo, detección, resolución y asesoría sobre riesgos. Modelos analíticos en la evaluación de riesgo. Fundamentos del Compliance: responsabilidad penal y civil. Programa anti-corrupción. Toma de decisiones. Big Data y Compliance. Big Data análisis como herramienta de Compliance. Big Data y auditoría. Big Data y prevención de riesgos. Marco normativo local, regional y global. Los datos personales. Protección de datos personales. Data Privacy. La LPDP. El RGPD. “Delegado de Protección de Datos” (DPO). Concepto. Rol. Designación. Funciones. Actividades y tareas. Responsabilidades.

Módulo V: RegTech – Tecnologías regulatorias.

RegTech y las nuevas tecnologías. Innovación. I+D. Proyección. El futuro de la regulación. La convergencia digital. Concepto. Principios. Relevancia y trascendencia jurídica y regulatoria. El mercado RegTech. Soluciones tecnológicas. Big Data. Data Mining. Inteligencia Artificial. Machine Lerning. Deep Learning. IoT. Biometría. Cloud Computing. Blockchain Technology. Robótica. API (interfaces de programación de aplicaciones). Criptografía. Certificación. Ingeniería. Perfilamiento. Integración. Inclusividad. Transparencia. Eficiencia. Flexibilidad. Adaptación. Áreas: gobernanza, contingencias, reporting, control y riesgos.

Módulo VI: FinTech – Introducción y principios.

FinTech. Concepto. Surgimiento. Evolución. Ecosistema. Áreas. Industria financiera y nuevas tecnologías. Tecnología financiera. Automatización. Parametrización. Gestión de riesgos. Gestión inteligente. Descentralización. Desintermediación. Tercerización. OnLine. Confidencialidad. Transparencia. KYC. Licitud. Cooperación con autoridades. Digitalización. Mediación. Prevención de fraude. Custodia. Guarda segura. Ciberseguridad. Disruptividad. Innovación. Relación con las RegTech. Conclusiones.

Módulo VII: FinTech - Economía digital.

Concepto. Importancia. Definición y diferenciación. Estructura. Temáticas clave. Infraestructura y accesibilidad. Infraestructura de negocios. Negocios electrónicos. Convergencia tecnológica. La globalización. Principios regulatorios. La defensa de la competencia. Impacto y estudio. Creación de valor agregado. Políticas de internet. Gobernanza de Internet. Modelo multistakeholder. Análisis económico y empresarial. Relación con lo jurídico. El comercio electrónico. Las formas modernas de producción y financiación. El mercado. Marco social, cultural y económico. La empresa. La contratación en la sociedad de consumo. Las modalidades modernas de contratación. La contratación adhesiva/formularia. Las cláusulas generales predispuestas. La conexidad contractual. Surgimiento. Evolución. Ventajas. Desventajas. Características. Funcionamiento. Los medios de pago. Medios tradicionales de pago y medios electrónicos de pago. Las monedas electrónicas. Las criptomonedas. Objeto del comercio electrónico. Clasificaciones/tipologías.

Módulo VIII: FinTech – Ecosistema y áreas.

Introducción. Ecosistema. FinTech a nivel local, regional e internacional. Ventajas. Riesgos y desafíos. Áreas de FinTech: Mobile Banking – BD, DM, AI, ML, DL – Criptomonedas – Blockchain Technology – Trading – Crowdfunding – Crowdlending – Foreing Exchange – Pagos y transferencias – Digitalización y automatización – Insurtech – Préstamos P2P – Open Banking – Asesoramiento – Regulatory Sandbox – Escrow – Apps – Neo Banks – Challenger Banks – etc. Impactos. Conclusiones.

Módulo IX: FinTech – Ecosistema Crypto

Las criptomonedas. Concepto. Tipos. Utilización. Riesgos y ventajas de utilización. Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Anonimato y atractivo criminal. Generación, almacenamiento e intercambio. Generación de valor. Transacción e intercambio. Transacciones ilegales. Trazabilidad e investigación criminal. Responsabilidad. Regulación normativa. Futuro. El caso Bitcoin. Concepto. Antecedentes. Historia. Funcionamiento. Aspectos claves de su éxito. Minería y proyección de la actividad. Criptografía y programación. Funcionamiento del ecosistema. Problemas estructurales. Proyección económica. Escalabilidad, volatilidad y autodestrucción. Regulación y recepción internacional. Seguridad. Futuro. Bitcoin. Otras criptomonedas.

Módulo X: FinTech – Blockchain & Smart Contracts

Blockchain technology. Conceptos. Definición. Arquitectura. Problemáticas y soluciones. Distribución. Modelos. Definición. Origen. Aplicaciones. Desarrollo e innovación. Controversia. Investigación. Conclusiones. Smart Contracts. Concepto. Contratación inteligente. Funcionamiento. Ejecución del contrato. Problemáticas prácticas y jurídicas. Seguridad. Cumplimiento contractual. Consentimiento. Aplicaciones. Proyección. Controversias. Reflexiones y conclusiones.

Módulo XI: RegTech & FinTech – Infosec & Cybersec.

La seguridad de la información y los datos. Aspectos técnicos de la seguridad de la información. Ecosistema de seguridad. Seguridad física. Seguridad de infraestructura. Seguridad de los dispositivos. Seguridad de la transmisión. Seguridad de bases de datos. Seguridad de sistemas operativos. Seguridad de aplicaciones. Seguridad de procedimientos. Seguridad de resguardo. Seguridad de gestión de incidentes. Seguridad de recuperación de desastres. Herramientas modernas de seguridad. Políticas y procesos. Escalabilidad y modelización. Casos reales. Seguridad en cloud. Seguridad en Blockchain. Ciclo de vida del desarrollo. Móviles. Ciberseguridad. Ciberinteligencia Conclusiones.

Profesores

Directora: Dra. Johanna Caterina FALIERO (PhD)

• Doctora en Derecho (PhD) con Tesis Doctoral Distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
• Consultora Internacional, Asesora y Representante Legal Especializada para Argentina, LATAM, Caribe y UE, en Derecho Informático, Protección, Seguridad, Privacidad y Gobernanza de Datos, Data Compliance, Anonimato, Infosecurity, Ciberseguridad, Políticas y Gobernanza de Internet, Comercio Electrónico y Economía Digital, Criptomonedas, Blockchain Technology, Smart Contracts, Contratación Electrónica, Documentación Digital, Prueba Informática y Evidencia Digital, Delitos Informáticos, E-Gobierno, Derecho Privado, Contratos, Responsabilidad Civil y Daños, Derechos del Consumidor y Competencia, Derecho Empresarial, Compliance y RSE.
• Especialista en Defensa del Consumidor Profundizada en Asesoría Jurídica y Práctica Profesional Administrativa y Estatal, y Derecho y Servicios de Salud, Contratos y Responsabilidad Médica e Institucional, Derechos de los Pacientes, E-Salud e HCE.
• Doctora en Derecho con Tesis Distinguida en temática de Protección, Seguridad, Privacidad y Gobernanza de Datos, en el área de Derecho Civil. (Facultad de Derecho – UBA).
• Especialista en Derecho Informático (Facultad de Derecho – UBA).
• Especialista en Derecho y Servicios de Salud, Contratos y Responsabilidad Médica e Institucional (Facultad de Derecho – UBA).
• Programas de Actualización en Prevención Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; Derecho del Consumidor Profundizado y Derecho de Salud (Facultad de Derecho – UBA).
• Cursos Independientes en “Derecho de la Competencia”, “Cuantificación Económica de Daños”, “Bases Constitucionales de la Responsabilidad Civil”, “Derecho de Nuevas Tecnologías, Comunicación Digital y Redes Sociales”, “Liderazgo con PNL en la Negociación Colaborativa”, “PNL y Mediación”, etc. (Facultad de Derecho – UBA).
• Abogada con Diploma de Honor y Segunda Escolta, con Orientaciones en Derecho Empresarial y Privado (Facultad de Derecho – UBA).
• Diplomada en Carrera Docente en Abogacía (Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Seminario Independiente de Posgrado en “El nuevo escenario global en Data Privacy, RGPD, Data Governance y Compliance. Infosec y Ciberseguridad” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Seminario Independiente de Posgrado en “Régimen jurídico de las TICs, Criptomonedas y Economía Digital. Convergencia Digital y Contratación Electrónica” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Seminario Independiente de Posgrado en “Derecho de Salud y de los Pacientes. Datos de Salud. Gestión documental sanitaria. Historia clínica electrónica. E-salud / Telemedicina” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Seminario Independiente de Posgrado en “INFOSEC, Ciberseguridad, Perfilamiento, Evidencia Digital e Identidad Digital” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Curso Independiente de Posgrado Modalidad Online en “INFOSEC, Ciberseguridad, Perfilamiento, Evidencia Digital e Identidad Digital” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Curso Independiente de Posgrado Modalidad Online en “Aspectos legales estratégicos de las tecnologías de la información y la comunicación. IoT, convergencia digital e innovación” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Curso Independiente de Posgrado Modalidad Online en “E-commerce, contratación electrónica y economía digital. Criptomonedas, Blockchain Technology, Smart Contracts y el caso Bitcoin” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Curso Independiente de Posgrado Modalidad Online en “El futuro de la protección de datos personales y la proyección del RGPD. Data Governance y Compliance. Infosec y Ciberseguridad” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA). • Directora del Curso Independiente de Posgrado Modalidad Online en “Derecho de Salud y de los Pacientes. Datos de Salud. Gestión documental sanitaria. Historia clínica electrónica. E-salud / Telemedicina” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA). • Directora del Posgrado “Programa Ejecutivo en Ciberseguridad, Anonimato, Infosecurity y Data Compliance” (Depto. Posgrado – Facultad de Derecho – UP).
• Directora del Posgrado “Derecho Informático Avanzado & LegalTech” y “Diplomatura en Derecho Informático” (Depto. Posgrado – Facultad de Derecho – UP).
• Profesora de la Especialización en Criptografía y Seguridad Teleinformática en la materia “Régimen Legal del Manejo de Datos” (Facultad de Ingeniería del Ejército de la Universidad de la Defensa).
• Profesora de la Carrera de Especialización en Derecho Informático (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Profesora Titular de “Contratos y Régimen Legal de Software” de la Carrera de Especialización en Ingeniería de Software (Universidad Católica Argentina).
• Profesora de “Contratos Civiles y Comerciales” y “Derechos del Consumidor” (Facultad de Derecho – UBA).
• Profesora Titular de “Derecho aplicado a la informática” (Facultad de Ingeniería – UP).
• Profesora Titular de “Derecho aplicado a la informática” Modalidad Online (Facultad de Ingeniería – UP).
• Profesora Adjunta de “Contratos Civiles y Comerciales” (Facultad de Derecho – USAL).
• Profesora de “E-commerce y la economía digital. Las criptomonedas y el caso Bitcoin”; “Convergencia digital e innovación; aspectos legales de las tecnologías de la información”; “Data Governance y el futuro de la protección de dato”; “Protección de Datos” y “Evidencia Digital” (ADACSI – ISACA Buenos Aires Chapter).
• Investigadora Adscripta del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio Lucas Gioja” (Facultad de Derecho – UBA).
• Miembro Permanente del “Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor” (CPACF).
• Miembro y Relatora para ISOC Argentina (ISOC-AR – ISOC Argentina Chapter).
• Miembro de la Comisión de Legales de la Fundación Bitcoin Argentina (Fundación Bitcoin Argentina).
• Investigadora de la Google Policy Fellowship Program LATAM 2016 (CELE – Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo).
• Becaria Doctoral Proyecto de Interés Institucional en Proyecto de Investigación “El derecho a la información en el Derecho del Consumidor y el nuevo Código Civil y Comercial - Autodeterminación informativa” (Facultad de Derecho – UBA).
• Investigadora del Proyecto DeCyT “La Problemática de los consumidores hipervulnerables en el Derecho del Consumidor argentino” en Proyecto de Investigación “Consumidor Electrónico”. (Facultad de Derecho – UBA).
• Investigadora Tesista del Proyecto UBACyT “Tensiones que genera la aplicación de TICs y los derechos a la protección de datos personales, intimidad e imagen” - Director: Eduardo Molina Quiroga (Facultad de Derecho – UBA).
• Autora y coautora de numerosas publicaciones jurídicas en revistas, artículos de doctrina, comentario a fallos, trabajos de investigación en el área jurídica, participación en libros, tratados y revistas, nacionales e internacionales.
• Expositora invitada y entrevistada en diversos medios de comunicación, radio y televisión, nacionales e internacionales (Ej. France 24, C5N, etc.), diarios (Ej. Infobae, Diario El Tribuno de Salta, Diario Los Andes de Mendoza, etc.), y participación como expositora entrevistada en documentales y programas especiales (Ej. Colegio de Abogados de Salta, Fundación Vía Libre, etc.).
• Autora de 4 Libros en el área jurídica: “Criptomonedas: la nueva frontera regulatoria del Derecho Informático” (Editorial Ad Hoc – Año 2017); “Historia Clínica Electrónica: El futuro de la gestión documental sanitaria en la era de la E-Salud” (Editorial Ad Hoc – Año 2018), “El derecho al anonimato: revolucionando el paradigma de protección en tiempos de la postprivacidad” (Editorial Ad Hoc – Año 2019) y “LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Reestructuración teórica de sus aristas tuitivas: redefinición del “dato sensible”, tutela dinámica del derecho de autodeterminación informativa y abordaje jurídico de la fuga de información.” (Editorial Ad Hoc – Año 2020).
• Ponente, expositora y asistente nacional e internacional en congresos, posgrados, cursos, seminarios y jornadas.

Coordinador: Cons. Francisco José FALIERO

• Consultor Internacional con más de 35 años de experiencia profesional en el desarrollo de software, administración de tecnologías de la información y la comunicación, y bases de datos en importantes organizaciones gubernamentales y compañías multinacionales y nacionales; con participación en más de 30 proyectos de outsourcing y desarrollo de software, migraciones de sistemas complejos e implementación de plataformas tecnológicas, proyectos de administración de tecnología, mejoramiento de proceso de desarrollo de software, implantación de metodologías, gestión de cambio organizacional; con vasta experiencia en el uso de modelos de madurez de software CMM y CMMI, gobierno de TI en base a Cobit, entre otros.
• Consultor nacional e internacional en Ingeniería de Software en empresas multinacionales y gobiernos con responsabilidad sobre la definición y el uso estratégico de la tecnología informática y de comunicaciones y el diseño de sistemas de soporte a la gestión en España, México, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Chile, Ecuador y Argentina.
• Como consultor en Ingeniería de Software ha participado en más de treinta proyectos de mejoramiento del proceso de desarrollo de software, implantación de metodologías, definición y adaptación de modelos de estimación y mediciones, gestión del cambio organizacional y otros tópicos relacionados con la administración de tecnología en importantes compañías nacionales e internacionales. Tiene vasta experiencia en el uso de los modelos de madurez de software CMM y CMMI, entre otros.
• Analista Funcional y Arquitecto de Hardware con más de 300.000 horas hombre de manejo de proyectos de alcance nacional e internacional.
• Especialista Internacional y Experto en Data Privacy / Privacidad de Datos; manejo de proyectos en procesos licitatorios e implementación de proyectos de aplicaciones generales y de privacidad de datos, monitoreo y automatización de operaciones en sistemas mainframe y distribuido.
• Administrador de Bases de Datos Mainframe y distribuido. • Experto en Data Warehousing / Data Mining / Business Intelligence / Data Management / Data Governance / Information Governance / Data Protection / Information Security.
• Experto en Application Performance Management.
• Experto en monitoreo y performance unificado de redes y aplicaciones en entornos distribuidos y mainframe.
• Especialista de Sistemas Mainframe IBM.
• Instructor Senior IBM.
• Instructor Senior en Privacidad de Datos.
• Experto en privacidad de datos en Salud bajo HIPAA.
• Experto en Soluciones IT entre ellas IT Business Services, Service Level Approach, Systems Quality Assurance, Application Life Cycle Strategy, ITIL, consultor de concepto CobIT, CMMi e ISO, EAI- Systems Integration, Decision Support Systems y Executive Information Systems, Office Automation, B2B Portal to business partners, Backup and Recovery plan.

Aranceles vigentes al .

Descripción

- Modalidad: Online
- Duración total en horas: 64 hs.
- Duración total en clases: 16 clases.
- Días y horarios de encuentro virtual: miércoles de 18 a 22hs.
- Inicio de cursada: miércoles 31 de marzo 2021.
- Finalización de cursada: miércoles 14 de julio 2021.

Forma y fecha de evaluación

- Forma de Evaluación: entrega Trabajo Final de investigación, integrador, individual y escrito.
- Fecha de entrega: miércoles 30 de junio 2021.
- Calificación: numérica.

Requisitos de Admisión

- Ser egresada/o de una carrera de grado de duración igual o superior a 4 años.

Objetivos

• Comprender el surgimiento, alcance, características, principios y abordajes del derecho informático avanzado en las problemáticas modernas legales que enfrenta esta área disciplinar del derecho.
• Adquirir y alcanzar una comprensión acabada de los conceptos, principios e implicancias de la RegTech y FinTech, y la necesidad de su estudio y abordaje desde lo legal.
• Conocer el abordaje jurídico que propone el derecho informático respecto de las RegTech y FinTech.
• Conocer el marco jurídico doctrinario, normativo y jurisprudencial vigente respecto de las RegTech y FinTech y su enfoque local, regional y global.
• Adquirir los conocimientos jurídicos necesarios para poder analizar y detectar anticipadamente los riesgos jurídicos potenciales que pueden impactar en relación a las RegTech y FinTech.
• Desarrollar capacidades jurídicas preventivas que permitan balancear de manera óptima y estratégica las elecciones jurídicas y técnicas empleadas en RegTech y FinTech, en miras a procurar elecciones óptimas contextuadas desde lo legal y técnico.
• Incorporar los conocimientos necesarios para manejar los principios que rigen a las RegTech y FinTech, sus puntos de contacto con la regulación normativa vigente y su aplicabilidad, sus enfoques teóricos y prácticos, entre otros puntos.
• Comprender acabadamente el fenómeno de las RegTech y FinTech y proveer al acercamiento de la consideración de sus aristas técnicas.
• Desarrollar las competencias jurídicas que permitan el manejo de los derechos, obligaciones y principios del derecho involucrados en el ejercicio en las RegTech y FinTech.

Contenidos

Programa

Módulo I: El Derecho Informático Avanzado.

Introducción. Conceptos. Marco fáctico, histórico, social, cultural y económico. Las tecnologías de la información en la sociedad. Relación entre el derecho y las tecnologías de información. Derecho informático como rama del derecho. Objeto de estudio. Contenidos y conceptos. Ramas de estudio en el derecho informático. Autonomía principiológica. Autonomía didáctica. El derecho informático y las demás ramas del derecho. El derecho informático y las nuevas industrias. La complejización del derecho informático. Conclusiones.

Módulo II: RegTech – Introducción y principios.

Introducción. Origen. Evolución. Conceptos. Las tecnologías regulatorias / RegTech. Sus diferencias con LegalTech. Las nuevas tecnologías. Las ventajas y beneficios de la RegTech. Soluciones. Principios. Eficiencia. Eficacia. Efectividad. Costos. Simplificación. Sostenibilidad. Sustentabilidad. Escalabilidad. Prevención y Precaución. Flexibilidad. Integración e interconectividad. Mejora continua. Tratamiento analítico de datos. Transparencia. Seguridad. Ciberseguridad. Innovación. Digitalización. Orientación a resultados. Orientación al cliente. KYC. Operatividad. Rentabilidad. Operatividad. Competitividad. Documentación. Adaptación. Colaboración. Control de fraude. Minimización de errores. Transformación. Disruptividad. Conclusiones.

Módulo III: RegTech –Problemáticas y abordaje regulatorio.

Introducción. Necesidades regulatorias. Tipos. KYC (know-your-client). AML (anti-money laundering). Panorama regulatorio local, regional y global. Las certificaciones. La autorregulación vinculante. Las buenas prácticas. Guidelines. Cumplimiento normativo. Tecnologías regulatorias y cumplimiento normativo. Problemáticas en los sistemas de cumplimiento: procesamiento de datos, volumen de datos, calidad de datos, estructuración de los datos, modelado de escenarios, gestión de riesgos, análisis de riesgos y escenarios, monitoreo y seguimiento, automatización e interpretación, identificación y eficiencia, seguimiento e interpretación, velocidad, eficiencia y capacidad, identificación de nuevas regulaciones. Dinamismo regulatorio. Heterogeneidad regulatoria. Regulación basada en principios. Conclusiones.

Módulo IV: RegTech - Data Compliance.

Concepto. La Protección de Datos Personales. Cumplimiento normativo. El rol del Compliance Officer. Registro de bases de datos. Tratamiento de datos bajo estándares normativos. Autorregulación corporativa. Regulación de tipo mínimo. Gestión y resolución estratégica de conflictos. Gestión de riesgos y oportunidades estratégicas. Identificación, prevención, monitoreo, detección, resolución y asesoría sobre riesgos. Modelos analíticos en la evaluación de riesgo. Fundamentos del Compliance: responsabilidad penal y civil. Programa anti-corrupción. Toma de decisiones. Big Data y Compliance. Big Data análisis como herramienta de Compliance. Big Data y auditoría. Big Data y prevención de riesgos. Marco normativo local, regional y global. Los datos personales. Protección de datos personales. Data Privacy. La LPDP. El RGPD. “Delegado de Protección de Datos” (DPO). Concepto. Rol. Designación. Funciones. Actividades y tareas. Responsabilidades.

Módulo V: RegTech – Tecnologías regulatorias.

RegTech y las nuevas tecnologías. Innovación. I+D. Proyección. El futuro de la regulación. La convergencia digital. Concepto. Principios. Relevancia y trascendencia jurídica y regulatoria. El mercado RegTech. Soluciones tecnológicas. Big Data. Data Mining. Inteligencia Artificial. Machine Lerning. Deep Learning. IoT. Biometría. Cloud Computing. Blockchain Technology. Robótica. API (interfaces de programación de aplicaciones). Criptografía. Certificación. Ingeniería. Perfilamiento. Integración. Inclusividad. Transparencia. Eficiencia. Flexibilidad. Adaptación. Áreas: gobernanza, contingencias, reporting, control y riesgos.

Módulo VI: FinTech – Introducción y principios.

FinTech. Concepto. Surgimiento. Evolución. Ecosistema. Áreas. Industria financiera y nuevas tecnologías. Tecnología financiera. Automatización. Parametrización. Gestión de riesgos. Gestión inteligente. Descentralización. Desintermediación. Tercerización. OnLine. Confidencialidad. Transparencia. KYC. Licitud. Cooperación con autoridades. Digitalización. Mediación. Prevención de fraude. Custodia. Guarda segura. Ciberseguridad. Disruptividad. Innovación. Relación con las RegTech. Conclusiones.

Módulo VII: FinTech - Economía digital.

Concepto. Importancia. Definición y diferenciación. Estructura. Temáticas clave. Infraestructura y accesibilidad. Infraestructura de negocios. Negocios electrónicos. Convergencia tecnológica. La globalización. Principios regulatorios. La defensa de la competencia. Impacto y estudio. Creación de valor agregado. Políticas de internet. Gobernanza de Internet. Modelo multistakeholder. Análisis económico y empresarial. Relación con lo jurídico. El comercio electrónico. Las formas modernas de producción y financiación. El mercado. Marco social, cultural y económico. La empresa. La contratación en la sociedad de consumo. Las modalidades modernas de contratación. La contratación adhesiva/formularia. Las cláusulas generales predispuestas. La conexidad contractual. Surgimiento. Evolución. Ventajas. Desventajas. Características. Funcionamiento. Los medios de pago. Medios tradicionales de pago y medios electrónicos de pago. Las monedas electrónicas. Las criptomonedas. Objeto del comercio electrónico. Clasificaciones/tipologías.

Módulo VIII: FinTech – Ecosistema y áreas.

Introducción. Ecosistema. FinTech a nivel local, regional e internacional. Ventajas. Riesgos y desafíos. Áreas de FinTech: Mobile Banking – BD, DM, AI, ML, DL – Criptomonedas – Blockchain Technology – Trading – Crowdfunding – Crowdlending – Foreing Exchange – Pagos y transferencias – Digitalización y automatización – Insurtech – Préstamos P2P – Open Banking – Asesoramiento – Regulatory Sandbox – Escrow – Apps – Neo Banks – Challenger Banks – etc. Impactos. Conclusiones.

Módulo IX: FinTech – Ecosistema Crypto

Las criptomonedas. Concepto. Tipos. Utilización. Riesgos y ventajas de utilización. Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Anonimato y atractivo criminal. Generación, almacenamiento e intercambio. Generación de valor. Transacción e intercambio. Transacciones ilegales. Trazabilidad e investigación criminal. Responsabilidad. Regulación normativa. Futuro. El caso Bitcoin. Concepto. Antecedentes. Historia. Funcionamiento. Aspectos claves de su éxito. Minería y proyección de la actividad. Criptografía y programación. Funcionamiento del ecosistema. Problemas estructurales. Proyección económica. Escalabilidad, volatilidad y autodestrucción. Regulación y recepción internacional. Seguridad. Futuro. Bitcoin. Otras criptomonedas.

Módulo X: FinTech – Blockchain & Smart Contracts

Blockchain technology. Conceptos. Definición. Arquitectura. Problemáticas y soluciones. Distribución. Modelos. Definición. Origen. Aplicaciones. Desarrollo e innovación. Controversia. Investigación. Conclusiones. Smart Contracts. Concepto. Contratación inteligente. Funcionamiento. Ejecución del contrato. Problemáticas prácticas y jurídicas. Seguridad. Cumplimiento contractual. Consentimiento. Aplicaciones. Proyección. Controversias. Reflexiones y conclusiones.

Módulo XI: RegTech & FinTech – Infosec & Cybersec.

La seguridad de la información y los datos. Aspectos técnicos de la seguridad de la información. Ecosistema de seguridad. Seguridad física. Seguridad de infraestructura. Seguridad de los dispositivos. Seguridad de la transmisión. Seguridad de bases de datos. Seguridad de sistemas operativos. Seguridad de aplicaciones. Seguridad de procedimientos. Seguridad de resguardo. Seguridad de gestión de incidentes. Seguridad de recuperación de desastres. Herramientas modernas de seguridad. Políticas y procesos. Escalabilidad y modelización. Casos reales. Seguridad en cloud. Seguridad en Blockchain. Ciclo de vida del desarrollo. Móviles. Ciberseguridad. Ciberinteligencia Conclusiones.

Profesores

Directora: Dra. Johanna Caterina FALIERO (PhD)

• Doctora en Derecho (PhD) con Tesis Doctoral Distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
• Consultora Internacional, Asesora y Representante Legal Especializada para Argentina, LATAM, Caribe y UE, en Derecho Informático, Protección, Seguridad, Privacidad y Gobernanza de Datos, Data Compliance, Anonimato, Infosecurity, Ciberseguridad, Políticas y Gobernanza de Internet, Comercio Electrónico y Economía Digital, Criptomonedas, Blockchain Technology, Smart Contracts, Contratación Electrónica, Documentación Digital, Prueba Informática y Evidencia Digital, Delitos Informáticos, E-Gobierno, Derecho Privado, Contratos, Responsabilidad Civil y Daños, Derechos del Consumidor y Competencia, Derecho Empresarial, Compliance y RSE.
• Especialista en Defensa del Consumidor Profundizada en Asesoría Jurídica y Práctica Profesional Administrativa y Estatal, y Derecho y Servicios de Salud, Contratos y Responsabilidad Médica e Institucional, Derechos de los Pacientes, E-Salud e HCE.
• Doctora en Derecho con Tesis Distinguida en temática de Protección, Seguridad, Privacidad y Gobernanza de Datos, en el área de Derecho Civil. (Facultad de Derecho – UBA).
• Especialista en Derecho Informático (Facultad de Derecho – UBA).
• Especialista en Derecho y Servicios de Salud, Contratos y Responsabilidad Médica e Institucional (Facultad de Derecho – UBA).
• Programas de Actualización en Prevención Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; Derecho del Consumidor Profundizado y Derecho de Salud (Facultad de Derecho – UBA).
• Cursos Independientes en “Derecho de la Competencia”, “Cuantificación Económica de Daños”, “Bases Constitucionales de la Responsabilidad Civil”, “Derecho de Nuevas Tecnologías, Comunicación Digital y Redes Sociales”, “Liderazgo con PNL en la Negociación Colaborativa”, “PNL y Mediación”, etc. (Facultad de Derecho – UBA).
• Abogada con Diploma de Honor y Segunda Escolta, con Orientaciones en Derecho Empresarial y Privado (Facultad de Derecho – UBA).
• Diplomada en Carrera Docente en Abogacía (Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Seminario Independiente de Posgrado en “El nuevo escenario global en Data Privacy, RGPD, Data Governance y Compliance. Infosec y Ciberseguridad” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Seminario Independiente de Posgrado en “Régimen jurídico de las TICs, Criptomonedas y Economía Digital. Convergencia Digital y Contratación Electrónica” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Seminario Independiente de Posgrado en “Derecho de Salud y de los Pacientes. Datos de Salud. Gestión documental sanitaria. Historia clínica electrónica. E-salud / Telemedicina” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Seminario Independiente de Posgrado en “INFOSEC, Ciberseguridad, Perfilamiento, Evidencia Digital e Identidad Digital” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Curso Independiente de Posgrado Modalidad Online en “INFOSEC, Ciberseguridad, Perfilamiento, Evidencia Digital e Identidad Digital” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Curso Independiente de Posgrado Modalidad Online en “Aspectos legales estratégicos de las tecnologías de la información y la comunicación. IoT, convergencia digital e innovación” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Curso Independiente de Posgrado Modalidad Online en “E-commerce, contratación electrónica y economía digital. Criptomonedas, Blockchain Technology, Smart Contracts y el caso Bitcoin” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Directora del Curso Independiente de Posgrado Modalidad Online en “El futuro de la protección de datos personales y la proyección del RGPD. Data Governance y Compliance. Infosec y Ciberseguridad” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA). • Directora del Curso Independiente de Posgrado Modalidad Online en “Derecho de Salud y de los Pacientes. Datos de Salud. Gestión documental sanitaria. Historia clínica electrónica. E-salud / Telemedicina” (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA). • Directora del Posgrado “Programa Ejecutivo en Ciberseguridad, Anonimato, Infosecurity y Data Compliance” (Depto. Posgrado – Facultad de Derecho – UP).
• Directora del Posgrado “Derecho Informático Avanzado & LegalTech” y “Diplomatura en Derecho Informático” (Depto. Posgrado – Facultad de Derecho – UP).
• Profesora de la Especialización en Criptografía y Seguridad Teleinformática en la materia “Régimen Legal del Manejo de Datos” (Facultad de Ingeniería del Ejército de la Universidad de la Defensa).
• Profesora de la Carrera de Especialización en Derecho Informático (Depto. Posgrado - Facultad de Derecho – UBA).
• Profesora Titular de “Contratos y Régimen Legal de Software” de la Carrera de Especialización en Ingeniería de Software (Universidad Católica Argentina).
• Profesora de “Contratos Civiles y Comerciales” y “Derechos del Consumidor” (Facultad de Derecho – UBA).
• Profesora Titular de “Derecho aplicado a la informática” (Facultad de Ingeniería – UP).
• Profesora Titular de “Derecho aplicado a la informática” Modalidad Online (Facultad de Ingeniería – UP).
• Profesora Adjunta de “Contratos Civiles y Comerciales” (Facultad de Derecho – USAL).
• Profesora de “E-commerce y la economía digital. Las criptomonedas y el caso Bitcoin”; “Convergencia digital e innovación; aspectos legales de las tecnologías de la información”; “Data Governance y el futuro de la protección de dato”; “Protección de Datos” y “Evidencia Digital” (ADACSI – ISACA Buenos Aires Chapter).
• Investigadora Adscripta del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio Lucas Gioja” (Facultad de Derecho – UBA).
• Miembro Permanente del “Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor” (CPACF).
• Miembro y Relatora para ISOC Argentina (ISOC-AR – ISOC Argentina Chapter).
• Miembro de la Comisión de Legales de la Fundación Bitcoin Argentina (Fundación Bitcoin Argentina).
• Investigadora de la Google Policy Fellowship Program LATAM 2016 (CELE – Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo).
• Becaria Doctoral Proyecto de Interés Institucional en Proyecto de Investigación “El derecho a la información en el Derecho del Consumidor y el nuevo Código Civil y Comercial - Autodeterminación informativa” (Facultad de Derecho – UBA).
• Investigadora del Proyecto DeCyT “La Problemática de los consumidores hipervulnerables en el Derecho del Consumidor argentino” en Proyecto de Investigación “Consumidor Electrónico”. (Facultad de Derecho – UBA).
• Investigadora Tesista del Proyecto UBACyT “Tensiones que genera la aplicación de TICs y los derechos a la protección de datos personales, intimidad e imagen” - Director: Eduardo Molina Quiroga (Facultad de Derecho – UBA).
• Autora y coautora de numerosas publicaciones jurídicas en revistas, artículos de doctrina, comentario a fallos, trabajos de investigación en el área jurídica, participación en libros, tratados y revistas, nacionales e internacionales.
• Expositora invitada y entrevistada en diversos medios de comunicación, radio y televisión, nacionales e internacionales (Ej. France 24, C5N, etc.), diarios (Ej. Infobae, Diario El Tribuno de Salta, Diario Los Andes de Mendoza, etc.), y participación como expositora entrevistada en documentales y programas especiales (Ej. Colegio de Abogados de Salta, Fundación Vía Libre, etc.).
• Autora de 4 Libros en el área jurídica: “Criptomonedas: la nueva frontera regulatoria del Derecho Informático” (Editorial Ad Hoc – Año 2017); “Historia Clínica Electrónica: El futuro de la gestión documental sanitaria en la era de la E-Salud” (Editorial Ad Hoc – Año 2018), “El derecho al anonimato: revolucionando el paradigma de protección en tiempos de la postprivacidad” (Editorial Ad Hoc – Año 2019) y “LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Reestructuración teórica de sus aristas tuitivas: redefinición del “dato sensible”, tutela dinámica del derecho de autodeterminación informativa y abordaje jurídico de la fuga de información.” (Editorial Ad Hoc – Año 2020).
• Ponente, expositora y asistente nacional e internacional en congresos, posgrados, cursos, seminarios y jornadas.

Coordinador: Cons. Francisco José FALIERO

• Consultor Internacional con más de 35 años de experiencia profesional en el desarrollo de software, administración de tecnologías de la información y la comunicación, y bases de datos en importantes organizaciones gubernamentales y compañías multinacionales y nacionales; con participación en más de 30 proyectos de outsourcing y desarrollo de software, migraciones de sistemas complejos e implementación de plataformas tecnológicas, proyectos de administración de tecnología, mejoramiento de proceso de desarrollo de software, implantación de metodologías, gestión de cambio organizacional; con vasta experiencia en el uso de modelos de madurez de software CMM y CMMI, gobierno de TI en base a Cobit, entre otros.
• Consultor nacional e internacional en Ingeniería de Software en empresas multinacionales y gobiernos con responsabilidad sobre la definición y el uso estratégico de la tecnología informática y de comunicaciones y el diseño de sistemas de soporte a la gestión en España, México, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Chile, Ecuador y Argentina.
• Como consultor en Ingeniería de Software ha participado en más de treinta proyectos de mejoramiento del proceso de desarrollo de software, implantación de metodologías, definición y adaptación de modelos de estimación y mediciones, gestión del cambio organizacional y otros tópicos relacionados con la administración de tecnología en importantes compañías nacionales e internacionales. Tiene vasta experiencia en el uso de los modelos de madurez de software CMM y CMMI, entre otros.
• Analista Funcional y Arquitecto de Hardware con más de 300.000 horas hombre de manejo de proyectos de alcance nacional e internacional.
• Especialista Internacional y Experto en Data Privacy / Privacidad de Datos; manejo de proyectos en procesos licitatorios e implementación de proyectos de aplicaciones generales y de privacidad de datos, monitoreo y automatización de operaciones en sistemas mainframe y distribuido.
• Administrador de Bases de Datos Mainframe y distribuido. • Experto en Data Warehousing / Data Mining / Business Intelligence / Data Management / Data Governance / Information Governance / Data Protection / Information Security.
• Experto en Application Performance Management.
• Experto en monitoreo y performance unificado de redes y aplicaciones en entornos distribuidos y mainframe.
• Especialista de Sistemas Mainframe IBM.
• Instructor Senior IBM.
• Instructor Senior en Privacidad de Datos.
• Experto en privacidad de datos en Salud bajo HIPAA.
• Experto en Soluciones IT entre ellas IT Business Services, Service Level Approach, Systems Quality Assurance, Application Life Cycle Strategy, ITIL, consultor de concepto CobIT, CMMi e ISO, EAI- Systems Integration, Decision Support Systems y Executive Information Systems, Office Automation, B2B Portal to business partners, Backup and Recovery plan.

Este Curso se encuentra habilitado para utilizar el beneficio de crédito fiscal Pyme por capacitación (reintegro) otorgado por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME) del Ministerio de Producción y Trabajo.

La Universidad de Palermo es Unidad Capacitadora (UNCAP) registrada ante la SEPYME, lo que permite a las PyMES y emprendedores -que cumplan con los requisitos establecidos por la SEPYME- solicitar el reintegro de la capacitación en forma de crédito fiscal.