Conferencia: Lavado de dinero. Cuestiones actuales

Conferencia: Lavado de dinero. Cuestiones actuales

El miércoles 11 de mayo desde las 17:30 hs. en la Facultad de Derecho se realizará la conferencia “Lavado de dinero. Cuestiones actuales” en el marco de la Maestría en Derecho con orientación en Derecho Empresarial.

Fecha: miércoles 11 de mayo 17:30 hs.
Lugar: Mario Bravo 1050

Resumen: Durante el encuentro se tratarán diferentes cuestiones vinculadas a la problemática del lavado de dinero, entre ellas los mecanismos para su prevención en el ámbito de la empresa y su relación con otros delitos

Exponen:
Mariano Silvestroni "Crítica constitucional a los tipos penales de lavado de dinero y evasión tributaria".
Juan Curutchet “Mecanismos de prevención del lavado de dinero en el ámbito de la empresa”.

Modera: Diego H. Goldman


Mariano Silvestroni
Abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1993 litiga en el fuero penal de la República Argentina, siendo su especialidad los juicios orales y la interposición de recursos ante Tribunales Superiores. Inició su carrera docente en el año 1994. Es Profesor Concursado, Adjunto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, desde el año 2004. Ha dictado las materias Derecho Penal y Procesal Penal en el ciclo inicial de la carrera de abogacía; y Teoría General del Delito y de la Pena, Derecho Procesal Penal, Delitos con Estupefacientes, Constitución y Teoría del Delito y Estrategias de Defensa Penal en el ciclo de especialización en Derecho Penal.

Es autor de los libros de Derecho Penal Teoría Constitucional del Delito (Del Puerto, 1ª edición, (2004) y 2ª edición, (2007), Manual del Abogado Defensor (Del Puerto, 1ª edición, 2011) y “Derecho Penal Tributario” (Hammurabi, 1° edición, 2014, en coautoría con Julio Virgolini). Es también autor de artículos y ponencias; entre las que se destacan: Homicidio por omisión; Estafa por omisión (ganador de un premio Accesit); Eutanasia y muerte piadosa; El derecho penal internacional; Terrorismo, violencia institucional y sistema penal internacional; Delito e infracción tributaria, entre otros tantos. Además, escribió las novelas El Abogado del Presidente (Del Puerto, 2007), El Juez Federal (Dunken, 2009) y Fantasmas de la Justicia (Del Puerto, 2011).

Ha sido convocado como expositor en congresos y conferencias sobre Derecho Penal, en especial sobre política criminal, narcotráfico y derecho penal tributario. Fue Jurista Invitado por la Procuración General de la Nación Argentina para la selección de Fiscales de Ejecución Penal.

Juan Ernesto Curutchet
Abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires; Master en Derecho por la Universidad de New York. Desde diciembre del 2015 se desempeña como Presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Fue dos veces electo como Vicepresidente en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires por votación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (2008-2015) donde fue además Oficial de Cumplimiento de Prevención de lavado. Otros Cargos en los que se desempeñó fueron como Director de Red. Link S.A.; Director (2008 – 2015); Presidente Ciudad Microempresas S.A. (2013-2015); Miembro del estudio Jurídico Curutchet-Odriozola (1990/ a la actualidad); Director de Productos Roche S.A.Q.e I. (2004-2015); Director de Ricoh S.A., Asociado extranjero de Vinson & Elkins, Houston, Texas Asociado extranjero (1992). Howrey & Simon, Washington, D.C., Asociado extranjero (1993) y Director de Indunor S.A (1998/2001). Se desempeñó como Profesor de Derecho Comercial en la Universidad de La Matanza.


Diego H. Goldman
Abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires; Master en Economía y Ciencias Políticas, Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y de la Universidad de Buenos Aires. Subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario.

Actividad libre y gratuita, requiere inscripción previa.



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