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  Curso sobre Investigación de Fraudes  
 
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Curso sobre Investigación de Fraudes
 
  El lunes 15 y martes 16 de septiembre, se realizó el Curso sobre Investigación de Fraudes, en el que un grupo de expertos abordó la cuestión de la complejidad de los delitos económicos y el avance de la criminalidad.

Este programa académico – que articuló una instancia pedagógica basada en conocimientos teóricos y luego se aplicó a situaciones concretas – estuvo destinado a actores públicos y privados vinculados a la investigación de hechos de fraude.

La apertura estuvo a cargo de Carlos March, Presidente de AVINA Argentina, y el cierre, de Horacio Cattani. Juez de la Cámara Criminal y Correccional Federal.

Ver material complementario:

Causa Sobornos
Procesamiento Baldo

Paneles desarrollados durante la jornada:

• Investigación Periodística
• Delitos contra el Patrimonio Cultural
• Fraude en la Empresa
• Delitos complejos – La prueba en el juicio oral
• Fraude y tecnologías
• Pericias Contables
• Cómo interpretar el Presupuesto Nacional
• Recuperación de Activos - Protección de Testigos
• Fraudes contra el Estado, investigación y prevención

Los expositores fueron:

Oscar Amirante: Fiscal de Instrucción del Fuero Criminal y Correccional Federal.
Néstor Baragli: Subdirector de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción.
Eduardo Blanco Alvarez: Contador Auditor, Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Federico Delgado: Fiscal de Instrucción del Fuero Criminal y Correccional Federal.
Quintino Dell´ Elce: Ex perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Marcelo El Haibe: Interpol Argentina, sección Centro Nacional de Protección del Patrimonio Cultural.
Pablo Gasipi: Abogado especialista en Delitos contra el Patrimonio Cultural, Fiscal ante la Cámara Federal.
Pablo Lanusse: ex Fiscal Federal Adjunto ante el Fuero Criminal y Correccional Federal, ex Fiscal del Crimen ante los juzgados Nacionales del fuero en lo Criminal de Instrucción. Fue interventor Federal en la Provincia de Santiago del Estero.
Ricardo Nissen: ex Inspector General de Justicia.
Gustavo Presman: Ingeniero, Perito Judicial en Informática.
Daniel Rafecas: Juez del Fuero Criminal y Correccional Federal.
Luis Rajuán: Licenciado en Economía- Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía a cargo del Presupuesto de los Fideicomisos.
Ernesto Rizzi: Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal.
Héctor Ruiz Nuñez: Periodista de Investigación.
Daniel Santoro: Editor de la Sección Política del Diario Clarín.
Roberto Tolosa: Licenciado en Economía- Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía a cargo del Presupuesto de las Fuerzas Armadas.
Hugo Wortman Jofré: titular del Estudio Wortman Jofré & Isola- abogados (fundado por Luis Moreno Ocampo).

Organizaron

AVINA
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Contadores Forenses ONG
Universidad de Palermo
 
   
 
 
2009
UNIVERSIDAD DE PALERMO
 
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