Ciclo de discusión de fallos recientes de Derecho Penal Económico: "Lavado de activos"
El Instituto de Derecho Penal Económico y Delitos de Cuello Blanco (NUMMUS UP) invita a participar del Ciclo de discusión de fallos recientes de Derecho Penal Económico a realizarse durante tres encuentros en formato online. Es una iniciativa de Diego Zysman Quirós (director NUMMUS UP), Alberto Barbuto (coord. área doctrina y publicaciones NUMMUS UP), y Ramiro Fihman (integrante NUMMUS UP).
Fecha: Jueves 21 de septiembre a las 18 hs.
Modalidad: Online, ingresando a través de un link facilitado por la UP.
Durante el primer encuentro se tratarán los siguientes fallos en relación al tema "lavado de activos":
a) CNPE, “Arpenta S.A. y otros s/ infracción al art. 303 CP”, de fecha 02/02/2023.
Resumen: Decisión que anula la prescripción de la acción penal dictada por el tribunal de grado debido a que aún no podía descartarse que el imputado hubiera incurrido en la figura agravada del lavado por habitualidad, lo que extendería el plazo de prescripción. Se trataba de una maniobra en la cual un grupo de empresas adquiría y transfería títulos en el mercado de valores. Para sostener que podía llegar a haber habitualidad y por lo tanto no admitir la prescripción se tuvieron en cuenta dos elementos: 1) la extensión del lapso temporal de los hechos; y 2) la cuantía económica de las operaciones.
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b) CFCP, “Recurso de queja n° 3 - Imputado: Herrera, Kevin Adrian s/ infracción al art. 303”, de fecha 02/08/2023.
Resumen: Herrera había sido imputado por lavado de activos en el contexto de su detención mientras circulaba en su vehículo con dinero en efectivo (ARS $450.000, equivalentes en ese momento a USD $5.660), y según la fiscalía expresó voluntariamente que se dirigía a una cueva para cambiar el dinero. En primera instancia Herrera fue sobreseído por no estar acreditado el origen ilícito del dinero ni posibles operaciones para darle apariencia de licitud. El MPF recurrió hasta llegar a Casación sosteniendo que se habían omitido pruebas vinculadas a las características personales del imputado; que tenía 25 años y no tenía antecedentes de actividades laborales registradas, y hacía poco tiempo había salido de prisión, donde estuvo cumpliendo condena por ser partícipe secundario de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La CFCP consideró que el sobreseimiento era prematuro porque no había certeza negativa, y ordenó que se continúe con la sustanciación del proceso.
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c) Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, de fecha 10/05/2022. FMP 20115/2016/2, caratulada “CASAS, PABLO EMILIO – PEREYRA, MARÍA DE LOS ÁNGELES Y OTROS POR INFRACCIÓN ART. 303 DEL C.P”.
Resumen: Caso en el que se discute la posibilidad de imputar lavado de activos provenientes de hechos de organización de juegos de azar sin autorización cometidos cuando esa conducta aún no tenía carácter delictivo sino contravencional. La Cámara rechazó el pedido y fue apelado por el MPF.
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Actividad libre y gratuita, requiere inscripción previa.