Proyecto de investigación Delitos económicos y crímenes de lesa humanidad: lavado de activos apropiados
El proyecto tiene como objetivo general identificar, estudiar y debatir casos judiciales en los que se investigue, acuse o condene por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad en Argentina.
El Instituto de Estudios en Derecho Penal Económico y Delitos de Cuello Blanco de la Universidad de Palermo (NUMMUS) presenta el Proyecto de investigación (2026-2028) llamado Delitos económicos y crímenes de lesa humanidad: lavado de activos apropiados, a cargo de Diego Zysman Quirós, director de NUMMUS UP y Ramiro Fihman, investigador de NUMMUS UP.
Introducción:
En el marco de los procesos de justicia transicional en Argentina, la investigación y persecución penal de los delitos de lesa humanidad ha alcanzado una profundidad destacable, pero la dimensión patrimonial de esos crímenes continúa siendo un área poco explorada, más aún en lo relativo al reciclaje o lavado de los activos obtenidos mediante el desapoderamiento de víctimas. Ðos precedentes judiciales “Radice” (CCD "ESMA") y “Save” (CCD "Automotores Orletti") constituyen los primeros intentos del sistema judicial argentino por aplicar el delito de lavado de activos a beneficios económicos derivados del terrorismo de Estado, revelando un nuevo campo de intersección entre el Derecho Penal Económico y la justicia transicional. A nivel doctrinario, los estudios sobre responsabilidad empresarial y complicidad económica en la represión (Basualdo, Confino, Franco, Payne, Zysman, entre otros) han abierto el debate sobre la dimensión económica del terrorismo de Estado, pero sin profundizar en la obtención de activos de origen ilícito por parte de perpetradores, y su posterior administración y reinversión junto con actores civiles. El presente proyecto se propone cubrir ese vacío mediante un enfoque empírico y comparado.
Objetivos:
El proyecto tiene como objetivo general identificar, estudiar y debatir casos judiciales en los que se investigue, acuse o condene por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad en Argentina y, eventualmente, otros países del Cono Sur con los cuales, a través del Instituto Nummus de la UP, hemos establecido relaciones.
Sus objetivos específicos son:
(i) Identificar antecedentes judiciales existentes en Argentina vinculados al reciclaje de bienes obtenidos por medios ilícitos durante la última dictadura.
(ii) Analizar la recepción judicial y doctrinaria del delito de lavado de activos (art. 303 CP) en contextos de violaciones graves a los derechos humanos, destacando los aspectos dogmáticos más relevantes (carácter permanente, delito precedente, vínculo con la política criminal de memoria);
(iii) Comparar la experiencia argentina con eventuales antecedentes en otros países de la región que hayan enfrentado fenómenos similares (Chile, Uruguay, Brasil);
(iv) Evaluar las discusiones jurídicas sobre su posibilidad y la potencialidad simbólica y política del castigo económico como forma de consolidar el proceso de justicia transicional y de contribuir a la reparación integral de las víctimas.
Aporte a la comunidad académica:
Se busca inaugurar una línea de investigación innovadora en el derecho argentino, centrada en la discusión del lavado de activos como fase del terrorismo de Estado y en su potencial como herramienta de justicia y memoria.
Su desarrollo contribuirá a:
(i) Profundizar la comprensión del aspecto económico de los crímenes de lesa humanidad, actualmente ausente en la mayoría de los estudios jurídicos;
(ii) Introducir criterios interpretativos para el análisis del delito de lavado de activos con origen en violaciones a los derechos humanos, ampliando la dogmática penal y las evaluaciones de riesgo que sustentan las políticas púbicas ALA/CFT;
(iii) Generar evidencia empírica que permita fundamentar futuras reformas o protocolos de actuación fiscal y judicial en materia de recupero de activos;
(iv) identificar el ámbito académico de encuentro y los puentes posibles entre el derecho penal económico, el derecho internacional y la justicia transicional, integrando un enfoque del Sur Global obre responsabilidad, memoria y reparación.
Integrantes:
Diego Zysman Quirós (Director)
Ramiro Fihman (investigador - tesista)
Si estás interesado/a en formar parte del proyecto podés enviar un correo electrónico a la casilla del Instituto Nummus nummus@palermo.edu con un CV y una carta de intención.
Introducción:
En el marco de los procesos de justicia transicional en Argentina, la investigación y persecución penal de los delitos de lesa humanidad ha alcanzado una profundidad destacable, pero la dimensión patrimonial de esos crímenes continúa siendo un área poco explorada, más aún en lo relativo al reciclaje o lavado de los activos obtenidos mediante el desapoderamiento de víctimas. Ðos precedentes judiciales “Radice” (CCD "ESMA") y “Save” (CCD "Automotores Orletti") constituyen los primeros intentos del sistema judicial argentino por aplicar el delito de lavado de activos a beneficios económicos derivados del terrorismo de Estado, revelando un nuevo campo de intersección entre el Derecho Penal Económico y la justicia transicional. A nivel doctrinario, los estudios sobre responsabilidad empresarial y complicidad económica en la represión (Basualdo, Confino, Franco, Payne, Zysman, entre otros) han abierto el debate sobre la dimensión económica del terrorismo de Estado, pero sin profundizar en la obtención de activos de origen ilícito por parte de perpetradores, y su posterior administración y reinversión junto con actores civiles. El presente proyecto se propone cubrir ese vacío mediante un enfoque empírico y comparado.
Objetivos:
El proyecto tiene como objetivo general identificar, estudiar y debatir casos judiciales en los que se investigue, acuse o condene por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad en Argentina y, eventualmente, otros países del Cono Sur con los cuales, a través del Instituto Nummus de la UP, hemos establecido relaciones.
Sus objetivos específicos son:
(i) Identificar antecedentes judiciales existentes en Argentina vinculados al reciclaje de bienes obtenidos por medios ilícitos durante la última dictadura.
(ii) Analizar la recepción judicial y doctrinaria del delito de lavado de activos (art. 303 CP) en contextos de violaciones graves a los derechos humanos, destacando los aspectos dogmáticos más relevantes (carácter permanente, delito precedente, vínculo con la política criminal de memoria);
(iii) Comparar la experiencia argentina con eventuales antecedentes en otros países de la región que hayan enfrentado fenómenos similares (Chile, Uruguay, Brasil);
(iv) Evaluar las discusiones jurídicas sobre su posibilidad y la potencialidad simbólica y política del castigo económico como forma de consolidar el proceso de justicia transicional y de contribuir a la reparación integral de las víctimas.
Aporte a la comunidad académica:
Se busca inaugurar una línea de investigación innovadora en el derecho argentino, centrada en la discusión del lavado de activos como fase del terrorismo de Estado y en su potencial como herramienta de justicia y memoria.
Su desarrollo contribuirá a:
(i) Profundizar la comprensión del aspecto económico de los crímenes de lesa humanidad, actualmente ausente en la mayoría de los estudios jurídicos;
(ii) Introducir criterios interpretativos para el análisis del delito de lavado de activos con origen en violaciones a los derechos humanos, ampliando la dogmática penal y las evaluaciones de riesgo que sustentan las políticas púbicas ALA/CFT;
(iii) Generar evidencia empírica que permita fundamentar futuras reformas o protocolos de actuación fiscal y judicial en materia de recupero de activos;
(iv) identificar el ámbito académico de encuentro y los puentes posibles entre el derecho penal económico, el derecho internacional y la justicia transicional, integrando un enfoque del Sur Global obre responsabilidad, memoria y reparación.
Integrantes:
Diego Zysman Quirós (Director)
Ramiro Fihman (investigador - tesista)
Si estás interesado/a en formar parte del proyecto podés enviar un correo electrónico a la casilla del Instituto Nummus nummus@palermo.edu con un CV y una carta de intención.
