Constituciones

• Constitución de la Nación Argentina
Disponible aquí

• Constitución de C.A.B.A. y provincia de la Argentina
Disponible aquí

Convenciones internacionales

• Convención Interamericana contra el Terrorismo
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• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en transacciones Comerciales Internacionales (OCDE)
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• Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo
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• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Disponible aquí

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo)
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• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena)
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• Convención interamericana contra la Corrupción
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Códigos

• “Código” Aduanero - Ley 22.415 y mods
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• Código Procesal Penal Federal
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• Código Procesal Penal de la Nación
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• Código Penal de la Nación Argentina
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• Código Civil y Comercial de la Nación
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• Código Aeronáutico
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• Código de Minería
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• Código Alimentario Argentino
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• Código de Ética en la Función Pública
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• Código Electoral Nacional
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Legislación

• 17.811 - Ley de oferta pública de valores
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• 19.550 – Ley de Sociedades Comerciales
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• 20.091 – Ley de Entidades de Seguros y su control
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• 20.643 – Regimen para la compra de títulos valores Privados
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• 21.382 – Ley de Inversiones Extranjeras
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• 21.526 – Ley de Entidades Financieras
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• 22.169 – Control societario de CNV de las sociedades por acciones que hacen oferta pública de sus valores negociables
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• 23.576 – Ley de Obligaciones Negociables
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• 23.737 - Narcotráfico
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• 23.771 – Ley penal tributaria y previsional
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• 24.083 – Ley de Fondos Comunes de Inversión
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• 24.441 – Ley de Fideicomisos
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• 24.522 – Ley de Concursos y Quiebras
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• 24.587 – Ley de Nominatividad de los Títulos Valores Privados
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• 24.769 – Régimen Penal Tributario
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• 25.156 – Ley de Defensa de la Competencia
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• 25.164 – Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional
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• 25.188 – ética en el ejercicio de la función pública
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• 25.246 – Lavado de Activos y creación de la Unidad de Información Financiera (UIF)
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• 25.248 – Contrato de Leasing
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• 25.326 - Protección de Datos Personales
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• 25.815
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• 26.087 – Reportes de operación sospechosa
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• 26.268 – Financiamiento del terrorismo
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• 26.683 – Modificación Lavado de Activos de origen ilícito Código Penal
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26.733 – Delitos de mercado de capitales
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• 26.733 – Delitos económicos
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• 26.734 – Financiamiento del terrorismo y congelamiento
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• 26.831 - Nueva ley de mercado de capitales
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• 27.264 – Programa de Recuperación Productiva
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• 27.401 - Régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas
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• 27.430 – Título IX - Régimen Penal Tributario
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• 27.440 – Ley de financiamiento productivo
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• 27.442 – Ley de Defensa de la Competencia
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• 27.446 – Simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nación
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• 27.541 – Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública
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Decretos

• 8566/61 - Régimen sobre acumulación de cargos en la Administración Pública
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• 9677/61 - Disposiciones complementarias al régimen del Decreto 8566/61
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• 933/71 - Régimen de compatibilidad entre la docencia universitaria y cargos en la Administración Pública Nacional
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• 467/99 - Reglamento de Investigaciones Administrativas
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• 862/01 - Modificación a la Ley 25.188 (Ver “Oficina Anticorrupción” Decreto 164/99 y sus modificatorias)
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• 894/01 - Incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la percepción de remuneración por cargo en la función pública
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• 946/01 - Régimen sobre acumulación de cargos en la APN
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• 1023/01 - Régimen de Contratación de la Administración Pública Nacional
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• 1033/01 - No se encuentra alcanzado por la Incompatibilidad prevista en el Art.1Ί del Dec. 8566/61, el desempeño de horas clase o cátedra
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• 1558/01 - Reglamentación de la Ley 25.326
Disponible aquí

• 1421/2002 - Reglamentación de la Ley 25.164
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• 1172/2003 - Reglamentos Generales de Audiencias Públicas, para la Publicidad de la Gestión de Intereses, Elaboración Participativa de Normas, del Acceso a la Información Pública y de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos
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• 201/2007 - Integridad en juicios contra el Estado
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• 202/2007 - Integridad en contrataciones públicas
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• 290/2007 - Aprueba la Reglamentación de la ley 25.246
Disponible aquí

• 1225/2007 - Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo
Disponible aquí

• 2226/2008 – UIF parte querellante
Disponible aquí

• 1936/2010 - Facultades UIF
Disponible aquí

• 826/2011 - Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal
Disponible aquí

• 895/13 - Reglamentación de la Ley 26.857
Disponible aquí

• 1179/2016 - Reglamentación del artículo 18 “Régimen de obsequios a funcionarios públicos” de la Ley 25.188
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Resolución de órganos administrativos relevantes

Inspección General de Justicia (IGJ)
• Resolución General 7/2005
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Banco Central de la República Argentina (BCRA)
• Comunicado “A” 5218 – Texto ordenado sobre normas en materia de lavado de activos
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Unidad de Información Financiera (UIF)
• Resolución UIF 229/2011
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• Resolución UIF N° 128/2019 - Las PEP extranjeras deben ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada
Disponible aquí

• Resolución UIF N° 117/2019 - Actualización de determinados umbrales
Disponible aquí

• Resolución UIF N° 76/2019 - La presente resolución tiene por objeto establecer los lineamientos para la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados que son operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajero, deberán adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT. Deróguese la resolución UIF N° 2/2012
Disponible aquí

• Resolución UIF N° 18/2019 - Sustituye al inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 30-E/2017, al inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 21/2018, y al punto 3 del inciso b) del artículo 29 de la Resolución UIF N° 28/2018
Disponible aquí

• Resolución UIF N° 15/2019 - Sustituyese el texto del inciso B y C del artículo 5° de la Resolución UIF N° 134/2018
Disponible aquí

• Resolución UIF N° 156/2018 - Se aprueban textos ordenados de las Resoluciones UIF NΊ 30/2017, 21/2018 y 28/2018 y se modifican las Resoluciones UIF NΊ 50/2011, 70/2011, 67/2017, referentes a la normativa que estableció el Sistema de Reporte de Operaciones on line, a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos
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• Resolución UIF N° 155/2018 - Se aprueba la "Reglamentación del deber de Colaboración de la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para los Procedimientos de Supervisión de los Sujetos Obligados bajo su Contralor"
Disponible aquí

• Resolución UIF N° 154/2018 - Se aprueba el "Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgos de la Unidad de Información Financiera"
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• Resolución UIF N° 134/2018 - Deroga Resolución UIF N° 11/2011 - Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Análisis de Riesgo y Monitoreo
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• Resolución UIF N° 97/2018 - Reglamentación del deber de colaboración del BCRA con la UIF para los procedimientos de supervisión de Entidades Financieras y Cambiarias
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Ministerio de Producción
• 208/2018 - Lineamientos para el control de las concentraciones económicas
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Oficina Anticorrupción (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación)
• Resolución 1316/08 - Reglamento Interno de la Dirección de Investigaciones (DIOA), de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT) y disposiciones comunes a ambos reglamentos
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• Resolución 17/00 - Facultades de la Oficina Anticorrupción
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• Resolución 27/2018 - Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401
Disponible aquí

Cuadros legislativos y digesto tributario de la biblioteca electrónica de la AFIP
Normas ordenadas sobre exterior y cambios (al 25/8/2020)
Normas CNV