Instituto de Estudios en
Derecho Penal Económico y Delitos de Cuello Blanco (Instituto DPEyDCB)

UP, Res. CSU 117/118 2020.

Director: Dr. Diego Zysman Quirós
Profesor de Derecho Penal Económico en Posgrado, Maestría y Doctorado en Derecho UP


Institucional
El Derecho Penal Económico y los Delitos de Cuello Blanco (White-collar o White Collar & Corporate crime), tuvieron un notable desarrollo en su estudio y reconocimiento legal en la pimera y segunda parte del siglo XX en Estados Unidos, en la segunda parte en Europa y más tarde Argentina y numerosos países latinoamericanos. En ese momento se motorizó a partir de una decisión e instrumentación nacional en el marco de una tendencia internacional, a veces de acuerdo a estilos legislativos y formas muy distintivas, con frecuente inspiración a las legislaciones alemanas, españolas o italianas y escasa atención a las pocas exigencias de organismos internacionales y al Derecho Penal Comparado, en general. El centro de atención y las discusiones giraron entonces en torno a los delitos aduaneros, cambiarios, delitos contra la fe pública, fraudes al comercio y a la industria y más tarde a los delitos tributarios y previsionales, entre algunos otros ejemplos.

Sin embargo, luego del proceso de globalización de las últimas décadas y particularmente en el comienzo del nuevo milenio, se produjeron cambios muy rápidos, significativos y tendientes a cierta uniformad legislativa. Estos cambios –cuyo impacto y resultados es necesario discutir- no solo fueron legislativos, sino que también se asociaron a la creación de nuevos organismos de control y persecución penal, regulaciones y exigencias de auto-regulación, y otros institutos penales que han aproximado tradiciones jurídico penales distintas, como la europeo continental con la anglosajona< y así han ampliado muchísimo las discusiones doctrinarias y judiciales sobre principios asentados en nuestras prácticas del Derecho Penal.

En esta etapa globalizadora también se renovó el interés sobre los presupuestos de la política criminal y el conocimiento criminológico de los delitos económicos, así como la necesidad de teorizar, construir y comparar información empírica sobre ellos y las respuestas de los tribunales y agencias de control y persecución penal. En el presente, al elenco histórico de preocupaciones del Derecho Penal Económico se suman el lavado de activos, el soborno nacional y trasnacional y otras muchas formas de corrupción, los delitos financieros y corporativos conexos que se extienden a otras nuevas áreas, así como crecientes debates sobre las formas de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco de la “cultura” de la regulación y el Corporate Compliance.
Todo ello torna necesario un espacio institucional que pueda dar cuenta de estas circunstancias de un modo actualizado, verdaderamente global, ávido de nuevos enfoques y creativo, que asimismo incorpore el aporte de diversas disciplinas de estudio.


Objetivos
Entre los objetivos del Instituto de estudios en Derecho Penal Económico y Delitos de Cuello Blanco están los de contribuir a la documentación, el estudio y la discusión en estas áreas temáticas, así también como a la investigación y producción de trabajos académicos y otros materiales útiles tanto a partir de abordajes normativos como empíricos. Además de artículos, obras monográficas, comentarios a fallos, compilaciones y jornadas que den cuenta de aspectos o discusiones relevantes, la intención es abordar productos más novedosos como video entrevistas a académicos, funcionarios judiciales y otros referentes del área y la producción de audiovisuales o videos explicativos. También se proyecta, oportunamente, la capacitación sobre temáticas específicas que resulten de interés para los estudiantes y la comunidad académica de la UP, así como igualmente para quienes se acerquen en las actividades abiertas al público que tradicionalmente se realizan. Para ello podrán ofrecerse seminarios, talleres, cursos y conferencias.


Áreas
A estos efectos el Instituto planea desarrollar un área o sector de Legislación local e internacional, un área de Jurisprudencia local e internacional, un área de Doctrina (en general) y Publicaciones (del Instituto), un área de Entrevistas y desarrollar un área de Investigaciones en las que puedan producirse proyectos propios que integren recursos humanos del Nummus, de grado y posgrado y a la vez permitan analizar y discutir otros trabajos externos. Todos estos materiales serán difundidos desde la página web del Instituto, en la UP.
Además de su staff y los posibles invitados locales a encuentros, el Instituto contará con un Comité consultor Internacional, con representantes de algunos países de Latinoamérica, Europa, USA y Australia que además de su prestigio nominal permitan una comunicación realmente global y actualizaciones periódicas sobre normativas e investigaciones, nuevas tendencias o problemáticas internacionales, así como participaciones y otros aportes concretos.


Trabajo colaborativo
El instituto ofrecerá a Estudiantes universitarios seleccionados la posibilidad de sumarse como colaboradores o asistentes de investigación y propiciará encuentros con otros centros e institutos de la UP y otras universidades o centros de nuestro país o el extranjero.