Programa EjecutivoBlockchain & Criptoactivos LATAM Negocios: Finanzas & Aspectos Regulatorios

Uno de los objetivos principales del curso es comprender los fundamentos de la tecnología blockchain y los usos prácticos, sus ventajas y riesgos.

Duración: 1 mes

Inicio: 19 de noviembre

Días: Martes y Viernes

Modalidad: Online sincrónico

Tipo: Programa Ejecutivo

Horario: martes de 17:45 a 20:45 y viernes de 8:45 a 12:45

Área: Negocios

Sede UP:

Descripción

Objetivos

Blockchain & Criptoactivos

• Comprender los fundamentos de la tecnología blockchain y los usos prácticos, sus ventajas y riesgos.
• Entender y profundizar en el proceso de creación, funcionamiento, transferencia, negociación y trading de los Bitcoins. Conocer el significado legal y financiero de Bitcoin.
• Entender el mecanismo de tokenización y su uso en el mundo de las finanzas y las empresas.
• Analizar el funcionamiento de la red Ethereum y sus aplicaciones y usos en el mundo corporativo.
• Conocer y profundizar en los distintos tipos de Criptoactivos: monedas nativas (Bitcoins, Ether), stable coins (Libra y otras), monedas digitales y otras.
• Conocer las leyes y regulaciones aplicables.
• Entender el marco impositivo y aplicación de la normativa de prevención de lavado de activos.

Dirigido a:

• Comunidad fintech de América Latina y España.
• Comunidad blockchain de América Latina y España.
• Abogados especialistas en derecho bancario, financiero y de mercado de capitales.
• Contadores y auditores.
• Organismos del sector público regulatorios de mercados financieros y de capitales, fintech y blockchain.
• Fondos de private equity, venture capital y capital semilla.
• Inversores en criptoactivos y criptomonedas.
• Escribanos y profesionales del notariado.
• Público general interesado en fintech y blockchain.

Metodología: online sincrónico

El programa integra contenidos teóricos y prácticos basados en casos exitosos de las distintas verticales de FINTECH en América Latina. Asimismo, en un ambiente participativo, con interacción constante entre alumnos y profesores, se fomentará la discusión, el intercambio de ideas y el análisis de los principales casos internacionales de uso de Blockchain y Criptoactivos en las finanzas y negocios.

Requisitos de aprobación

• Contar con un 85% de presentismo a las clases.
• Participar activamente en los debates y exposiciones de clase.
• Aprobar trabajo práctico final.

Aula virtual

Cada participante recibirá un nombre de usuario y clave de acceso a la Intranet de la universidad para ingresar al aula virtual en Blackboard®. En la misma se realizarán las clases sincrónicas mediante videoconferencia durante los días y horarios de cursada y podrán encontrar también los materiales de estudio de las clases tales como presentaciones de profesores en formato PowerPoint, artículos, trabajos a desarrollar y ejercicios.

Contenidos

Módulo I

BLOCKCHAIN, CRIPTOACTIVOS Y TOKENIZACIÓN

• Definición y usos del Blockchain, criptoactivos y criptomonedas.
• Origen, fundamentos y propósitos.
• Bases de datos centralizadas y distribuidas.
• Bases descentralizadas (DLT).
• Tipos de redes DLT: abiertas/cerradas, permisionadas/no permisionadas, públicas/privadas.
• Cadena de bloques.
• Inputs y hashes.
• Red Bitcoin:
- Origen.
- Objetivos de Satoshi Nakamoto.
- Protocolo de la red.
- Registro.
- Nodos.
- Llave pública y llave privada.
- Creación: minería de BTCs.
- Asignación en el mercado primario.
- Transmisión en el mercado secundario.
• Tokenización:
- Tokens fungibles.
- Tokens no fungibles (NFT).
- Tokenización de activos y registros.
- Inmuebles. Muebles. Acciones.
- Oro. Obras de arte.
• Aplicaciones de Blockchain en la Empresa. Redes privadas de Blockchain. Quorum. Hyperledger. Croda. Digital Asset.
• Ethereum:
- Definición y usos.
- Características.
- Casos prácticos.

Profesor: Bruno

Dos clases

Viernes 19 de noviembre, 8:45 – 12:45 hs
Martes 23 de noviembre, 17:45 – 19:15 hs

Módulo II

CRIPTOMONEDAS

• Criptomonedas y dinero: similitudes y diferencias.
• Tipos de criptomonedas: autónomas, respaldadas (Stable Coins) y emitidas por bancos centrales.
• El caso de LIBRA (Facebook) y otras Stable Coins.
• Criptomonedas de Bancos Centrales: Euro digital. Yuan digital. Países del Caribe: Bahamas, Saint Kitts, Antigua y Granada.
• Asia y África: Corea y Nigeria, los países más avanzados.
• Marco regulatorio en Estados Unidos. CFTC. SEC. Tesoro. Congreso.
• Marco regulatorio de la Unión Europea: el Reglamento de Mercado de Criptoactivos y otra normativa.
• Regulaciones de Suiza, Liechtenstein y Alemania.
• Regulaciones en América Latina:
- Argentina. Colombia. Chile. México. Uruguay.
• El caso especial de la nueva legislación de El Salvador.
Initial Coin Offerings (Oferta Pública Inicial de Criptoactivos). Tokens de acciones y deuda.
- Tipos de ICOs.
- Regulaciones internacionales.
- Regulaciones en LATAM.
- Emisión de una ICO: paso a paso.
- Documentación y proceso.
• Fondos de inversión en Bitcoin. ETFs cotizados.
• El caso de los Criptoderivados.
• Plataformas de negociación. Regulaciones y funcionamiento. Coinbase. Binance. Bitso. Otras de LATAM.

Profesor: Bruno

Tres clases

Martes 23 de noviembre, 19:15 – 20:45 hs
Dajsz

Viernes 26 de noviembre, 8:45 – 10:45 hs
Guillermo Guerra – Reyes Palá Laguna

Viernes 26 de noviembre, 10:45 – 12:45 hs

Módulo III

ASPECTOS REGULATORIOS ESPECIALES: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y NORMATIVA PENAL ECONÓMICA

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

• Recomendaciones del GAFI en la prevención de lavado de dinero en Criptomonedas.
• Normativa nacional en LATAM.
• Programas efectivos de Compliance para el sector financiero y de criptoactivos.

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y MARCO FISCAL EN ARGENTINA

• Principios internacionales comunes de tributación de bitcoins y otros criptoactivos.
- Obtención en el mercado primario a través del proceso de minería.
- Tenencia.
- Aumento de valor.
- Transmisión.
- Otros.
- Desafíos comunes.
• Marco tributario en Argentina.
• Marco tributario en países en LATAM.

CUESTIONES CAMBIARIAS

• Normativa cambiaria.
• Inversiones en el exterior.
• Las criptomonedas y criptoactivos frente al Régimen Cambiario.
• El uso de Bitcoins, stable coins y otras criptomonedas para el Contado con Liquidación.

NORMATIVA PENAL ECONÓMICA

• Principales disposiciones de derecho penal en materia financiera y cambiaria.
• Penas, sanciones y multas.
• Investigaciones.
• Programas internos de Integridad.

Profesor: Bruno

Dos clases

Martes 30 de noviembre, 17:45 – 20:45 hs

Módulo IV

SMART CONTRACTS

• Definición.
• Características principales.
• Funcionamiento y ventajas.
• Marco normativo.
• Desafíos.
• Ejemplos de contratos.
• Casos de usos en el mercado internacional.
• Los Smart Contracts en LATAM.

Profesor: Bruno

Dos clases

Viernes 3 de diciembre, 8:45 – 10:45 hs

Viernes 3 de diciembre, 10:45 – 12:45 hs

Módulo V

DEFI – FINANZAS DESCENTRALIZADAS EN BLOCKCHAIN

• Origen y funciones.
• Características principales en base a los Smart Contracts.
• Modalidades y usos.
• Regulación de las DEFI.
• Casos:Maker. WBTC. Compound. Aave. Uniswap. Curve Finance. Synthetix. Balancer. Sushiswap.

Profesor: Bruno

Una clase

Martes 7 de diciembre, 17:45 – 20:45 hs

Módulo VI

CASOS Y CUESTIONES PRÁCTICAS DE ACTUALIDAD EN CRIPTOACTIVOS Y TOKENIZACIÓN

“Principales desafíos regulatorios globales”
Eugenio A. Bruno

“Emisión de bonos con Tecnología Blockchain en los mercados de capitales: el caso de Banco Davivienda (Colombia)”
Daniel Londoño Pinzón
Socio
Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá)

“Regulaciones y desarrollo del mercado de México y lecciones para América Latina”
Eduardo Flores Herrera
Socio
Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez

“El proyecto de ley de Criptoactivos y regulaciones en Uruguay”
Agustina Perez Comenale
Escribana, Montevideo

“El futuro de los Criptoactivos en América Latina”
Hanna Schiuma
VP of Wealth & Community
Ank

Moderador:
Fernando Quiros
Cointelegraph en español

Una clase

Viernes 10 de diciembre, 8:45 – 12:45 hs

Londoño 9:45 – 10:30 hs
Hanna 10:30 – 11:15 hs
Flores 11:15 – 12:15 hs

Profesor y Expositores invitados

Director del programa y profesor

Dr. Eugenio Andrea Bruno

Master LLM, University of Pennsylvania. Consultor del Banco InterAmericano de Desarrollo (BID) y Consultor Senior de Nicholson & Cano. Redactor principal de la legislación argentina por la cual se crearon la Factura de Crédito Electrónica y los Pagarés Digitales, se aprobó el Programa Nacional de Inclusión Financiera y se reguló el Financiamiento Colectivo (Crowdfunding). Entre diciembre de 2015 y junio de 2018 se desempeñó como Subsecretario de Asuntos Regulatorios Financieros del Ministerio de Hacienda y Subsecretario Legal del Ministerio de Finanzas de Argentina. Ex integrante del Comité de Inclusión Financiera y del Comité de Mercado de Capitales del Ministerio de Finanzas. Redactor de un proyecto de ley de Fintech y Criptoactivos. Autor de varios libros sobre asuntos financieros y mercado de capitales. Ha estado involucrado con el mundo fintech y bitcoin desde el año 2012 y en proyectos de venture capital desde el año 2000 en Miami y ha participado en asuntos ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) en Washington. Ha sido socio de las firmas Nicholson & Cano y Garrido y trabajó varios años en la firma Morgan Lewis & Bockius en las oficinas de Miami y New York.

Expositores invitados

Damián Miano
CFO
Lothal Mining

Sergio Bravo
CFO
Defiant

Gonzalo Blousson
Signatura
Presidente de la ASEA

Matías Dajcz
Global VP OTC
Ripio

Julio Matías
Part Jefe de Operaciones
Huobi LATAM

Mariano Gorodisch
Periodista – El Cronista
Autor del libro “Bitcoin”

Guillermo Guerra – Reyes Palá Laguna
Socios
Gomez-Acebo & Pombo - Madrid

Werner Ahlers
Socio
Sullivan & Cromwell (New York)

Nicolás Durrieu
Socio
Durrieu Abogados

Cecilia Tononi y Pablo Coccorullo
Socio
KPMG

Sergio Bravo
CFO
Defiant

Aranceles vigentes al .

Descripción

Objetivos

Blockchain & Criptoactivos

• Comprender los fundamentos de la tecnología blockchain y los usos prácticos, sus ventajas y riesgos.
• Entender y profundizar en el proceso de creación, funcionamiento, transferencia, negociación y trading de los Bitcoins. Conocer el significado legal y financiero de Bitcoin.
• Entender el mecanismo de tokenización y su uso en el mundo de las finanzas y las empresas.
• Analizar el funcionamiento de la red Ethereum y sus aplicaciones y usos en el mundo corporativo.
• Conocer y profundizar en los distintos tipos de Criptoactivos: monedas nativas (Bitcoins, Ether), stable coins (Libra y otras), monedas digitales y otras.
• Conocer las leyes y regulaciones aplicables.
• Entender el marco impositivo y aplicación de la normativa de prevención de lavado de activos.

Dirigido a:

• Comunidad fintech de América Latina y España.
• Comunidad blockchain de América Latina y España.
• Abogados especialistas en derecho bancario, financiero y de mercado de capitales.
• Contadores y auditores.
• Organismos del sector público regulatorios de mercados financieros y de capitales, fintech y blockchain.
• Fondos de private equity, venture capital y capital semilla.
• Inversores en criptoactivos y criptomonedas.
• Escribanos y profesionales del notariado.
• Público general interesado en fintech y blockchain.

Metodología: online sincrónico

El programa integra contenidos teóricos y prácticos basados en casos exitosos de las distintas verticales de FINTECH en América Latina. Asimismo, en un ambiente participativo, con interacción constante entre alumnos y profesores, se fomentará la discusión, el intercambio de ideas y el análisis de los principales casos internacionales de uso de Blockchain y Criptoactivos en las finanzas y negocios.

Requisitos de aprobación

• Contar con un 85% de presentismo a las clases.
• Participar activamente en los debates y exposiciones de clase.
• Aprobar trabajo práctico final.

Aula virtual

Cada participante recibirá un nombre de usuario y clave de acceso a la Intranet de la universidad para ingresar al aula virtual en Blackboard®. En la misma se realizarán las clases sincrónicas mediante videoconferencia durante los días y horarios de cursada y podrán encontrar también los materiales de estudio de las clases tales como presentaciones de profesores en formato PowerPoint, artículos, trabajos a desarrollar y ejercicios.

Contenidos

Módulo I

BLOCKCHAIN, CRIPTOACTIVOS Y TOKENIZACIÓN

• Definición y usos del Blockchain, criptoactivos y criptomonedas.
• Origen, fundamentos y propósitos.
• Bases de datos centralizadas y distribuidas.
• Bases descentralizadas (DLT).
• Tipos de redes DLT: abiertas/cerradas, permisionadas/no permisionadas, públicas/privadas.
• Cadena de bloques.
• Inputs y hashes.
• Red Bitcoin:
- Origen.
- Objetivos de Satoshi Nakamoto.
- Protocolo de la red.
- Registro.
- Nodos.
- Llave pública y llave privada.
- Creación: minería de BTCs.
- Asignación en el mercado primario.
- Transmisión en el mercado secundario.
• Tokenización:
- Tokens fungibles.
- Tokens no fungibles (NFT).
- Tokenización de activos y registros.
- Inmuebles. Muebles. Acciones.
- Oro. Obras de arte.
• Aplicaciones de Blockchain en la Empresa. Redes privadas de Blockchain. Quorum. Hyperledger. Croda. Digital Asset.
• Ethereum:
- Definición y usos.
- Características.
- Casos prácticos.

Profesor: Bruno

Dos clases

Viernes 19 de noviembre, 8:45 – 12:45 hs
Martes 23 de noviembre, 17:45 – 19:15 hs

Módulo II

CRIPTOMONEDAS

• Criptomonedas y dinero: similitudes y diferencias.
• Tipos de criptomonedas: autónomas, respaldadas (Stable Coins) y emitidas por bancos centrales.
• El caso de LIBRA (Facebook) y otras Stable Coins.
• Criptomonedas de Bancos Centrales: Euro digital. Yuan digital. Países del Caribe: Bahamas, Saint Kitts, Antigua y Granada.
• Asia y África: Corea y Nigeria, los países más avanzados.
• Marco regulatorio en Estados Unidos. CFTC. SEC. Tesoro. Congreso.
• Marco regulatorio de la Unión Europea: el Reglamento de Mercado de Criptoactivos y otra normativa.
• Regulaciones de Suiza, Liechtenstein y Alemania.
• Regulaciones en América Latina:
- Argentina. Colombia. Chile. México. Uruguay.
• El caso especial de la nueva legislación de El Salvador.
Initial Coin Offerings (Oferta Pública Inicial de Criptoactivos). Tokens de acciones y deuda.
- Tipos de ICOs.
- Regulaciones internacionales.
- Regulaciones en LATAM.
- Emisión de una ICO: paso a paso.
- Documentación y proceso.
• Fondos de inversión en Bitcoin. ETFs cotizados.
• El caso de los Criptoderivados.
• Plataformas de negociación. Regulaciones y funcionamiento. Coinbase. Binance. Bitso. Otras de LATAM.

Profesor: Bruno

Tres clases

Martes 23 de noviembre, 19:15 – 20:45 hs
Dajsz

Viernes 26 de noviembre, 8:45 – 10:45 hs
Guillermo Guerra – Reyes Palá Laguna

Viernes 26 de noviembre, 10:45 – 12:45 hs

Módulo III

ASPECTOS REGULATORIOS ESPECIALES: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y NORMATIVA PENAL ECONÓMICA

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

• Recomendaciones del GAFI en la prevención de lavado de dinero en Criptomonedas.
• Normativa nacional en LATAM.
• Programas efectivos de Compliance para el sector financiero y de criptoactivos.

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y MARCO FISCAL EN ARGENTINA

• Principios internacionales comunes de tributación de bitcoins y otros criptoactivos.
- Obtención en el mercado primario a través del proceso de minería.
- Tenencia.
- Aumento de valor.
- Transmisión.
- Otros.
- Desafíos comunes.
• Marco tributario en Argentina.
• Marco tributario en países en LATAM.

CUESTIONES CAMBIARIAS

• Normativa cambiaria.
• Inversiones en el exterior.
• Las criptomonedas y criptoactivos frente al Régimen Cambiario.
• El uso de Bitcoins, stable coins y otras criptomonedas para el Contado con Liquidación.

NORMATIVA PENAL ECONÓMICA

• Principales disposiciones de derecho penal en materia financiera y cambiaria.
• Penas, sanciones y multas.
• Investigaciones.
• Programas internos de Integridad.

Profesor: Bruno

Dos clases

Martes 30 de noviembre, 17:45 – 20:45 hs

Módulo IV

SMART CONTRACTS

• Definición.
• Características principales.
• Funcionamiento y ventajas.
• Marco normativo.
• Desafíos.
• Ejemplos de contratos.
• Casos de usos en el mercado internacional.
• Los Smart Contracts en LATAM.

Profesor: Bruno

Dos clases

Viernes 3 de diciembre, 8:45 – 10:45 hs

Viernes 3 de diciembre, 10:45 – 12:45 hs

Módulo V

DEFI – FINANZAS DESCENTRALIZADAS EN BLOCKCHAIN

• Origen y funciones.
• Características principales en base a los Smart Contracts.
• Modalidades y usos.
• Regulación de las DEFI.
• Casos:Maker. WBTC. Compound. Aave. Uniswap. Curve Finance. Synthetix. Balancer. Sushiswap.

Profesor: Bruno

Una clase

Martes 7 de diciembre, 17:45 – 20:45 hs

Módulo VI

CASOS Y CUESTIONES PRÁCTICAS DE ACTUALIDAD EN CRIPTOACTIVOS Y TOKENIZACIÓN

“Principales desafíos regulatorios globales”
Eugenio A. Bruno

“Emisión de bonos con Tecnología Blockchain en los mercados de capitales: el caso de Banco Davivienda (Colombia)”
Daniel Londoño Pinzón
Socio
Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá)

“Regulaciones y desarrollo del mercado de México y lecciones para América Latina”
Eduardo Flores Herrera
Socio
Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez

“El proyecto de ley de Criptoactivos y regulaciones en Uruguay”
Agustina Perez Comenale
Escribana, Montevideo

“El futuro de los Criptoactivos en América Latina”
Hanna Schiuma
VP of Wealth & Community
Ank

Moderador:
Fernando Quiros
Cointelegraph en español

Una clase

Viernes 10 de diciembre, 8:45 – 12:45 hs

Londoño 9:45 – 10:30 hs
Hanna 10:30 – 11:15 hs
Flores 11:15 – 12:15 hs

Profesor y Expositores invitados

Director del programa y profesor

Dr. Eugenio Andrea Bruno

Master LLM, University of Pennsylvania. Consultor del Banco InterAmericano de Desarrollo (BID) y Consultor Senior de Nicholson & Cano. Redactor principal de la legislación argentina por la cual se crearon la Factura de Crédito Electrónica y los Pagarés Digitales, se aprobó el Programa Nacional de Inclusión Financiera y se reguló el Financiamiento Colectivo (Crowdfunding). Entre diciembre de 2015 y junio de 2018 se desempeñó como Subsecretario de Asuntos Regulatorios Financieros del Ministerio de Hacienda y Subsecretario Legal del Ministerio de Finanzas de Argentina. Ex integrante del Comité de Inclusión Financiera y del Comité de Mercado de Capitales del Ministerio de Finanzas. Redactor de un proyecto de ley de Fintech y Criptoactivos. Autor de varios libros sobre asuntos financieros y mercado de capitales. Ha estado involucrado con el mundo fintech y bitcoin desde el año 2012 y en proyectos de venture capital desde el año 2000 en Miami y ha participado en asuntos ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) en Washington. Ha sido socio de las firmas Nicholson & Cano y Garrido y trabajó varios años en la firma Morgan Lewis & Bockius en las oficinas de Miami y New York.

Expositores invitados

Damián Miano
CFO
Lothal Mining

Sergio Bravo
CFO
Defiant

Gonzalo Blousson
Signatura
Presidente de la ASEA

Matías Dajcz
Global VP OTC
Ripio

Julio Matías
Part Jefe de Operaciones
Huobi LATAM

Mariano Gorodisch
Periodista – El Cronista
Autor del libro “Bitcoin”

Guillermo Guerra – Reyes Palá Laguna
Socios
Gomez-Acebo & Pombo - Madrid

Werner Ahlers
Socio
Sullivan & Cromwell (New York)

Nicolás Durrieu
Socio
Durrieu Abogados

Cecilia Tononi y Pablo Coccorullo
Socio
KPMG

Sergio Bravo
CFO
Defiant